证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2022-001
诺力智能装备股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于 2022 年
公司第七届董事会第十三次会议于 2022 年 2 月 10 日（星期四）上午 10:00 在公
司 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
其中董事陆大明、谭建荣、刘裕龙以通讯方式参加会议。公司第七届监事会全体
监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的
方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺
力股份关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
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