股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2022-002
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于
于 2022 年 2 月 10 日以现场结合通讯方式召开，由董事长张正展先生召集主持，
应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
同意公司 2022 年度生产经营计划，其中计划生产生铁 890 万吨、生产钢
计划实现营业收入 540 亿元。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
同意公司 2022 年度固定资产投资项目计划。2022 年计划新开工投资项目 17
项，投资估算 43.08 亿元，其中 2022 年计划投资 2.82 亿元；2022 年计划续建
固定资产投资项目 37 项，项目总投资 76.56 亿元，其中 2022 年计划投资 32.35
亿元。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
为充分发挥期货引领作用，辅助完成公司经营目标，同意公司 2022 年度对
螺纹钢、热轧卷板和铁矿石按不超过人民币 1.21 亿元开展套期保值业务。董事
会授权由公司经营管理层组建的期货领导小组负责套期保值业务的策划与实施，
期货领导小组在提高决策效率的同时，充分把握和防范可能存在的风险，并及时
向董事会报告进展情况。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
为持续推进公司超低排放改造相关工作，提高土地利用效率，提升料场工艺
装备水平，实现原料场生产全流程的自动化控制、智能化管理，达到减员增效的
目的，同意公司启动储运部嘉东料场绿色智能化改造项目。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
案》；
为推进公司全资子公司新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达公
司”）的工艺升级，有效解决生产面临的环保、安全及能耗问题，保障公司本部
高炉用料，同意公司启动昕昊达公司球团工艺三化升级改造项目。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
为深入开展国企改革三年行动，探索市场化工资总额管理方式，进一步激发
公司效益效率与工资联动的积极性，同意公司 2022 年度工资总额预算方案。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
司 2021 年生态环境保护工作总结暨 2022 年重点工作计划》。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
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