贵研铂业股份有限公司
SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.
会 议 资 料
二○二二年二月
贵研铂业股份有限公司
一、 股东大会须知
二、 2022 年第一次临时股东大会议案
三、 2022 年第一次临时股东大会《表决办法说明》
贵研铂业股份有限公司
股东大会须知
为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神，
特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。
二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履
行法定职责。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。
四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得
扰乱大会的正常程序和会议秩序。
五、股东不得无故中断会议议程要求发言。
六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
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股东大会秘书处
贵研铂业股份有限公司
会议资料一：
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十八次会议及 2021 年第四次临
时股东大会审议通过，同意公司实施限制性股票激励计划。经公司第七届董事会第二十二
次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，公司以 2021 年 12 月 10 日为授予日实际向
性股票的授予及登记工作已全面完成，并获得由中国证券登记结算公司上海分公司出具的
《证券变更登记证明》。鉴于本次限制性股票激励计划采用向激励对象定向发行公司 A 股
普通股方式进行，公司总股本因此而增加 2,213.6365 万股，故需对《公司章程》的相应条
款进行修改并办理公司注册资本变更等工商登记手续。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司设立时注册资本为 4,595 万 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 万
元，经发行社会公众股、转增股本、非公开 元，经发行社会公众股、转增股本、非公开
发行股票及配股后,注册资本为人民币伍亿 发行股票及配股后,注册资本为人民币伍亿
陆 仟 玖 佰 零 贰 万 零 肆 佰 壹 拾 伍 元 整 玖仟壹佰壹拾伍万陆仟柒佰捌拾元整
(569,020,415.00 元)。 (591,156,780.00 元)。
第十九条 公司的总股本为 56,902.0415 万 第十九条 公司的总股本为 59,115.6780 万
股。公司的股本结构为：普通股 股。公司的股本结构为：普通股
团有限公司持有 22,558.1784 万股，为公司 团有限公司持有 22,558.1784 万股，为公司
控股股东；其他股东持有 34,343.8631 万 控股股东；其他股东持有 36,557.4996 万
股。 股。
请审议。
本预案如获通过，将授权公司经营管理层具体办理相应的工商登记手续。
会议资料二：
关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 年度日常关联交
易的议案
各位股东：
根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求，公司应当按类别对下一年度将发生的
日常关联交易进行合理预计，根据预计结果提交董事会或股东大会审议，公司实际执行中
超出预计金额的，应当根据超出量重新提请董事会或者股东大会审议。
现提请对公司及子公司 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年将发生的日常关联
交易予以审议：
一、2021 年度日常关联交易执行情况
单位：万元
关联交易类 2021 年预 2021 年实
关联交易内容 关联方
别 计金额 际发生额
昆明贵金属研究所 21.00 44.57
向关联人提 云南省贵金属新材料控股集团
房屋租赁 20.00 32.57
供房屋租赁 有限公司
昆明贵研新材料科技有限公司 77.00 134.76
接受关联人
提供房屋租 房屋租赁 昆明贵研新材料科技有限公司 35.00 31.70
赁
昆明贵金属研究所 200.00 94.00
云南省贵金属新材料控股集团
与关联人进 有限公司
行技术开发 科研项目 昆明贵研新材料科技有限公司
合作 （注①）
稀土催化创新研究院（东营）
有限公司
接受关联人 昆明贵研新材料科技有限公司 70.00 -
转拨人才培 人才培养 云南省贵金属新材料控股集团
养经费 有限公司
昆明贵金属研究所（注②） 11,950.00 1,899.28
昆明贵研新材料科技有限公司
（注②）
云南省贵金属新材料控股集团
有限公司（注③）
云锡贸易（上海）有限公司
（注④）
中希集团有限公司（注②） 100,000.00 15,326.08
购销贵金属原
云南锡业集团物流有限公司
材料、试剂、 15,000.00 8,168.10
向关联人购 （注②）
化合物、相关
销商品 郴州财智金属有限公司（注
物资及其它商 5,000.00 1,859.29
②）
品
上海云汇环保科技有限公司 110.00 54.87
潍柴动力空气净化科技有限公
司（注⑤）
云南锡业集团（控股）有限责
- 9.00
任公司研发中心
云南能投化工有限责任公司 80.00 61.82
云南能投华煜天然气产业发展
有限公司
昆明贵金属研究所 60.00 33.79
昆明贵研新材料科技有限公司 40.00 16.96
云南省贵金属新材料控股集团
有限公司
云南锡业集团（控股）有限责
任公司研发中心
提供或接受分
云南锡业锡材有限公司 10.00 0.05
析检测服务
云南锡业矿业检测中心有限公
提供或接受 0.43
司
劳务
郴州财智金属有限公司 2.00
郴州云湘矿冶股份有限公司 2.00 0.01
中汽研汽车检测中心（昆明）
- 526.45
有限公司
昆明贵金属研究所 20.00 7.42
加工承揽
昆明贵研新材料科技有限公司 345.00 488.31
会议版面、检
昆明贵研新材料科技有限公司 - 1.15
索服务费
接受关联人
技术无偿提供
的非专利技 昆明贵金属研究所 -
给本公司独占
术
使用
合计 206,939.70 37,966.72
注：上述关联交易事项的发生期间为：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，实
际发生金额尚需经公司聘请的审计机构信永中和会计师事务进行审计；
注① 因公司与关联方进行技术开发合作的项目已申报但未获立项或已立项但经费拨款尚
未完全到位等原因，导致公司与关联方之间划拨的科研经费相应减少；
注② 因受疫情等因素的影响，关联方下游客户订单减少而导致公司与该关联方实际业
务量也相应减少；
注③ 鉴于公司主要从事贵金属相关业务，为避免与云南省贵金属新材料控股集团有限
公司（简称“贵金属集团”）产生同业竞争，公司控股子公司永兴贵研资源公司年初预计将
生产过程中产生的有色金属副产品按照公允价值销售给贵金属集团，由贵金属集团利用自身
的产供销体系实现销售。本报告期内，因项目、市场不及预期等原因，永兴贵研资源公司生
产过程中所产生的有色金属副产品产量大幅下降，从而与关联方的交易量亦大幅下降。
注④ 因报告期内，公司全资子公司贵研金属公司未与云锡贸易（上海）有限公司在上
海黄金交易所发生过系统随机性的撮合交易业务，因此，实际金额与预计金额相差较大。
注⑤ 受疫情及汽车芯片供应短缺等因素的影响，关联方下游市场萎缩，订单大幅减少，
导致公司与关联方的业务大幅减少。
二、2022 年度关联交易预计情况
单位：万元
关联交易 关联交易 2022 年预 2021 年实际
关联方
类别 内容 计金额 发生额
昆明贵金属研究所 55.00 44.57
向关联人
云南省贵金属新材料控股集团有
提供房屋 房屋租赁 40.00 32.57
限公司
租赁
昆明贵研新材料科技有限公司 155.00 134.76
接受关联
人提供的 房屋租赁 昆明贵研新材料科技有限公司 35.00 31.70
房屋租赁
与关联人 科研项目 昆明贵金属研究所 1200.00 94.00
进行技术 云南省贵金属新材料控股集团有
开发合作 限公司
昆明贵研新材料科技有限公司 1245.00 465.00
稀土催化剂创新研究院（东营）
有限公司
接受关联
人转拨人 人才 云南省贵金属新材料控股集团有
才培养经 培养 限公司
费
昆明贵金属研究所（注①） 5,145.00 1,899.28
昆明贵研新材料科技有限公司
（注①）
云南省贵金属新材料控股集团有
限公司
云锡贸易（上海）有限公司（注
- 23.22
②）
中希集团有限公司（注①） 50,040.00 15,326.08
购销贵金属 云南锡业集团物流有限公司（注
原材料、试 - 8,168.10
②）
向关联人 剂、化合 郴州财智金属有限公司（注①） 5000.00 1,859.29
购销商品 物、相关物 上海云汇环保科技有限公司 - 54.87
资及其它商 云南锡业集团（控股）有限责任
品 - 9.00
公司研发中心（注②）
云南能投化工有限责任公司 70．00 61.82
云南能投华煜天然气产业发展有
限公司
易门铜业有限公司 100.00 -
潍柴动力空气净化科技有限公司
（注①）
贵金属国际（新加坡）有限公司 40.00 -
昆明贵金属研究所 30.00 33.79
提供或接受 昆明贵研新材料科技有限公司 30.00 16.96
分析检测服 云南省贵金属新材料控股集团有
提供或接 务 限公司
受劳务 云南锡业集团（控股）有限责任
- 3.04
公司研发中心
云南锡业锡材有限公司 - 0.05
云南锡业矿业检测中心有限公司 - 0.43
郴州云湘矿冶股份有限公司 - 0.01
中汽研汽车检测中心（昆明）有
限公司
稀土催化剂创新研究院（东营）
有限公司
昆明贵金属研究所 20.00 7.42
加工承揽
昆明贵研新材料科技有限公司 830.00 488.31
会议版面、
昆明贵研新材料科技有限公司 - 1.15
检索服务费
接受关联
利技术无偿
人的非专 昆明贵金属研究所 - -
提供给本公
利技术
司独占使用
合计 96,040.00 37,966.72
注① 考虑 2022 年贵金属原材料、试剂、化合物及相关物资、副产品的价格与上年同
期相比上涨及交易双方对未来业务市场预期等因素，关联交易业务与 2021 年实际发生金额
相比将相应增加；
注② 云锡控股以非公开协议方式转让所持贵金属集团 100%股权至云投集团的事项,已于
票上市规则》等相关规定，云锡控股及其控制的下属子公司于 2021 年 10 月 21 日后不再纳
入公司关联方。因此，公司与之发生的交易将不再列入关联交易。
三、定价原则和依据
交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，
否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。 按照《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指引》
四、关联交易对公司的影响
上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的
资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按
照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体
股东的合法权益。
请审议。
贵研铂业股份有限公司
一、本次股东大会将对以下议案进行表决：
二、本次股东会提供网络投票和现场表决两种方式，公司股东可以选择其中的一种方
式参与本次股东大会投票。关于网络投票的相关说明详见本公司于 2022 年 1 月 27 日刊登
在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中 国 证 券 报》和《上 海 证 券 报》上《贵研铂业
股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-005）。
三、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。
四、现场表决时，设监票人一名，计票人一名，并由律师现场见证。
监票人的职责：对投票和计票过程进行监督
计票人负责以下工作：
数；
五、在现场表决中，投票采用划“√”、“×”和“○”方式，同意请划“√”，不同意
请划“×”，弃权请划“○”，不填表示弃权。
六、计票结束后，由监票人宣读表决结果。
七、网络投票和现场投票结束后，公司将现场投票情况报送至上证所信息网络有限公司，
由上证所信息网络有限公司合并出具网络投票和现场投票的结果。
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