广联航空工业股份有限公司
独立董事对第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称《上市公司规范指引》）、
《广联航空工业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《广联航空工业股
份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广联航空工业股份有限公
司（以下简称公司）独立董事，就公司第三届董事会第一次审议的有关议案，在
查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意
见如下：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
经审核，我们认为本次聘任公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司规范指引》和
《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次高级管理人员的聘任是在充分了解其教育背景、职业经历和专业素养等
综合情况基础上进行的，被提名人杨怀忠先生、于刚先生、彭福林先生、齐德胜
先生、郝艳芳女士、毕恒恬先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，能够
胜任公司相应岗位的职责要求。未发现拟聘任人员有《公司法》不得担任公司高
级管理人员的情形，前述人员亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们一致同意董事会聘任杨怀忠先生为公司总经理，聘任于刚先
生、彭福林先生、齐德胜先生为公司副总经理，聘任郝艳芳女士为公司财务总监，
聘任毕恒恬先生为公司董事会秘书。
二、《关于向激励对象授予首次及预留部分限制性股票的议案》的独立意见
予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及《2021
年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）中关于授予日的相关规定，
同时本次授予也符合《激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
规定的授予条件已成就。
司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员
以及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个
人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由
非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 2 月 9 日，并
同意向符合授予条件的 157 名激励对象授予 156.00 万股第一类限制性股票及
（以下无正文）
（本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》之签字页）
杨健 于涛 王涌
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