证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2022-025
鸿博股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称：“公司”）于2022年1月24日召开第五届董
事会第三十次会议，审议通过了《关于<鸿博股份有限公司2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<鸿博股份有限公司2022年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜的议案》及《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议
案》；于2022年1月25日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》及《将<关于补选公司第五届董
事会独立董事的议案>提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议的议案》；公
司董事会定于2022年2月14日下午14:30召开2022年第二次临时股东大会。公司于
本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。根据相关规
定，现将股东大会的有关事项提示如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2022年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年2月14日（周一）下午14：30
网络投票时间：2022年2月14日。其中：
日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：本次会议股权登记日为2022年2月8日（周二）。
（七）出席对象：
司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书见附件二。
（八）会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座
二、会议审议事项
该列打勾
的栏目可
提案编码 提案名称
以投票
（草案）>及其摘要的议案》；
实施考核管理办法>的议案》；
的议案》；
本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他
议案统一表决。
注：
通过，具体内容详见2022年1月25日、1月26日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的
《第五届董事会第三十次会议决议公告》、《第五届董事会第三十一次会议决议公告》及
其他重大事项相关公告。
持表决权的2/3以上通过；议案4为普通决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的半数以上通过。拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象
存在关联关系的股东需回避表决。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审
核无异议。
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集投票权。公司独
立董事董延安先生向公司全体股东征集投票权的具体内容详见 2022 年 1 月 26 日登载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《独立董事公开征集委托
投票权报告书》。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2022年2月11日（周五）9:30-11:30、14:30-16:30。
（二）登记地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座
（三）登记办法：
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（1）出席本次会议者食宿费、交通费自理。
（2）联系人：李泽文 游清泉
（3）联系电话：(0591) 88070028；传真： (0591) 88074777
（4）邮政编码：350002
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二二年二月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2022 年 2 月 14 日下午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 鸿博股份有限公司
鸿博股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表委托人出席鸿博股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议
的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委
托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列
打勾
提案编码 提案名称 的栏
目可
以投
票
《关于<鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票 √
激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
《关于<鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票 √
激励计划实施考核管理办法>的议案》；
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 √
相关事宜的议案》；
《 关 于补 选公 司第 五届 董事 会独 立董 事的议 √
案》
特别说明事项：
“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议
事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有
两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量和性质：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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