难中坚守。中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）作为央
企控股上市公司，面对严峻形势，公司董事会始终坚持以习近平新时
代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策
部署，团结和带领公司经营管理层、全体员工统筹抗疫和生产二个方
面，努力做好六稳六保工作。报告期内，公司董事会工作情况如下。
一、2021 年度董事会工作情况
公司董事会严格按照《公司法》
、《证券法》
、《深圳证券交易所股
票上市规则》
、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规的要求和《公司章程》
、《董事会议事规则》 等制度的规定，
本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，尤
其重视中小股东利益诉求，不断完善公司治理机制，不断强化内部控
制，确保了公司的规范运作。
（一）公司治理水平持续提升
选举、关于公司非公开发行 A 股股票方案等共计 50 个议案，全体董
事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董
事会重大事项的决策职能。
报告期内，公司董事会共召集、召开 4 次股东大会，审议年度报
告相关事项、董事会换届事项、关于公司非公开发行 A 股股票等事项。
公司 2021 年度实现平稳换届，董事会、监事会、股东大会合规
高效运作，公司治理水平持续提升。
（二）加强战略引领，推动战略落地
公司董事会始终坚持战略引领发展，一是进一步完善公司“十四
五”发展思路，为公司未来五年发展指明方向。二是对传统捕捞业务，
要求以科技赋能为重点，推进转型升级；三是对加工贸易业务，提出
以国内终端市场开发为重点，推进转型升级；四是积极开展调研，并
为公司献计献策，不断推动公司战略执行和落地，为公司转型发展提
供有力保障。
（三）全力减亏增盈，保持生产经营稳定
的位置，全力以赴减少亏损，保持生产经营稳定。要求管理层有针对
性地采取措施，一是针对超低温项目，要合理安排大西洋船队作业节
奏。二是要加强鱼货销售工作，大幅减少流动资金占用，努力增加销
售收入。三是要积极开辟开辟低温金枪鱼销售的新渠道、新客户。通
过采取各种措施，使公司减亏增盈成效明显。
（四）加大科技创新工作力度，贯彻新发展理念
公司董事会高度重视科技赋能渔业，贯彻新发展理念，科技创新
开局初见成效。一是借助“国家远洋渔业工程技术研究中心中水渔业
分中心”平台，与高等院校、科研机构在智能渔业、助渔设备研发等
方面展开实质性合作。二是开展智能渔业装备在捕捞作业中的应用研
究，提高效率，降低成本。三是公司“金枪鱼延绳钓大滚筒智能钓机
研发项目”被集团列为 2020 年、2021 年重大研发清单项目；“金枪
鱼渔业渔情预报系统研发项目”被集团列为 2021 年重大研发清单项
目。四是参与国家重点研发计划“蓝色粮仓科技创新”专项中的“远
洋渔业新资源开发与综合加工模式示范项目”经向国家科技部申报成
功立项。五是获批开展东南太平洋公海海域剑鱼资源探捕项目。
（五）加强企业文化建设工作
作，激发职工信心力量。公司大力宣扬 “四种精神”，赞美疫情时代
涌现出来的先进事迹，如海外很多员工在境外坚守岗位，连续工作 4
年多未能归国与亲人团聚；今年共有多名干部员工逆行赴海外接替工
作；舟山分公司遭遇超强台风，领导班子成员台风天上船值守，战胜
突发险情；所罗门代表处妥善应对当地骚乱事件，保护员工和公司安
全等事迹都进一步树立了公司风清气正、砥砺奋进的工作文化。2021
年公司斐济代表处被全国总工会评为“全国工人先锋号”
。
（六）进一步严格信息披露管理制度
报告期内，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以
及《股票上市规则》的要求，组织相关培训，进一步严格落实信息披
露制度。公司在做好定期报告披露工作的同时，组织两次投资者说明
会，为广大投资者解读年报数据和关心的问题。同时，公司对临时需
披露的事项也进行了及时、详细的披露，确保信息披露质量，无虚假
性陈述、误导和重大遗漏的情况，使广大投资者能够及时、准确地获
得公司信息，从而更好的保障中小股东权益。
二、公司未来发展战略
作依然压力巨大，公司董事将坚持从战略高度统筹谋划公司发展全局，
坚持稳中求进，推动公司健康、可持续发展。一是继续扎实细致做好
国内外防疫工作，确保船员队伍稳定。二是千方百计控成本、保效益，
践行精细、精简、精干的“三精”原则，在扭亏增盈上下大力气。三
是全力做好再融资项目实施，助力公司转型升级。四是进一步落实国
企改革三年行动各项目标，激发公司发展活力。五是进一步加快国内
金枪鱼产品研发、市场开发工作，开拓新的业务增长点。六是继续加
大科技创新工作力度，使科技赋能公司发展。七是加强安全生产、合
规管理工作，高度重视风险防控，为公司发展提供坚强保障。
三、2022 年董事会工作计划
一是进一步优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，推动
落实公司各项决策部署，构建高效的沟通决策机制，提高董事会的工
作效率和工作质量。
二是继续提升董事、高管人员履职能力，积极组织、参加各类
培训，深入学习各类新颁布的法律法规，进一步提高合规意识、自律
意识和业务能力，以不断提高董事、高管人员决策的科学性、规范性，
保障公司可持续发展。
三是继续严格按照相关法律、法规要求，依法依规履行信息披
露义务，做好信息披露工作，做好投资者关系管理工作。
董事会始终把对标一流渔业企业、提升治理水平、提高企业效
益、积极回报股东作为各项工作的出发点和落脚点。2022 年董事会
将带领公司在危机中寻新机，于变局中开新局，以改革为主线，以党
建为引领，以创新驱动发展，以改革赋能发展，争取以良好的业绩回
馈全体股东的信任。
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