证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2022-009
中水集团远洋股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年 1 月 29 日以通讯方式发出会议通知。
了会议。
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2021 年度董事会工作报告》。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事肖金泉先生、马战坤先生、顾科先生向董事会提交
了《2021 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2021 年度股
东大会上述职。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的 2021 年度报告和 2021 年度报告摘要（公告编号：2022-012）。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2021 年度财务决算报告》。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2021 年
度母公司可供股东分配利润为-9,941 万元，合并报表可供分配利润
为-28,537 万元。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定
期报告披露相关事宜》中利润分配的相关规定，按照合并报表和母公
司报表可供分配利润孰低原则，董事会提议利润分配预案如下：
公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项，公司根据相
关规定在《公司 2021 年年度报告》中详细披露。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2021 年度内部控制评价报告》
。
本议案关联董事董恩和、周紫雨回避表决，同意票 6 票，反对票
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《中水集团远洋股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公
告》（公告编号：2022-013）。
公司董事会决定召开 2021 年度股东大会,具体日期另行公告。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对议案 4、议案 6、议案 7、议案 8 和议案 9 发表了同
意的独立意见。议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司
独立董事关于 2021 年年度报告相关事项的事前认可意见和独立意
见》（公告编号：2022-011）。
三、备查文件
特此公告。
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