证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2022-017
天津滨海能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于调整公司高级管理人员的情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司总经理李勃洋先生、副总经理兼董事会秘书魏伟先生、财务总监
赵海涛先生的书面辞职报告。因工作调整，李勃洋先生申请辞去公司总经
理职务，魏伟先生申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，赵海涛先生
申请辞去公司财务总监职务。
李勃洋先生、赵海涛先生辞去前述职务后将不再担任公司任何职务，
魏伟先生辞去前述职务后将继续担任公司董事。截至本公告日，李勃洋先
生、魏伟先生、赵海涛先生不持有公司股份，因此不存在股份锁定及股份
减持承诺等相关事项。
为保证公司日常经营工作的正常运行，公司于 2022 年 2 月 9 日召开
了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘
书的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》
《公司章程》
的相关规定，经董事长贾运山先生提名，董事会提名委员会审核，公司董
事会同意聘任侯旭志先生为公司总经理兼董事会秘书（后附简历），同时
根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，经公司总经理侯旭志先生提名，
董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李超先生为公司财务总监
（后附简历）。侯旭志先生和李超先生的任期自本次公司董事会通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。鉴于此，李勃洋先生、魏伟先生、赵海
涛先生的辞职报告已生效。
侯旭志先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》
，
且经公司提交深圳证券交易所审核后无异议。其任职资格符合《公司法》
、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司董事会秘书
及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定。公司独立董
事已就该事项发表明确同意的独立意见。
侯旭志先生联系方式如下：
电话：022-23678831
电子邮箱：houxzh2022@126.com
通信地址：天津市南开区长实道 19 号
二、关于调整公司内审部负责人的情况
公司董事会于近日收到内审部负责人周桥女士的书面辞职报告。因工
作调整原因，周桥女士申请辞去公司内审部负责人职务。在辞职申请生效
后，周桥女士在本公司将不再担任任何职务。
为保证公司内审工作的顺利进行，公司于 2022 年 2 月 9 日召开了第
十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议
案》。根据《深交所股票上市规则》的相关规定，同意聘任樊娜女士为内
审部负责人（简历后附）
。
李勃洋先生、魏伟先生、赵海涛先生、周桥女士负责的相关工作已平
稳交接，不会影响公司正常运作。公司董事会对李勃洋先生、魏伟先生、
赵海涛、周桥女士在任职期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷
心的感谢！
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
附 个人简历
侯旭志先生 男，46 岁
（一）教育背景 经济学学士,法学硕士学位，具有国家法律职业资格。
（二）工作简历 历任北大方正电子有限公司财务管理部供应链高级经
理，北京国纲律师事务所律师，北京华夏科创仪器股份有限公司副总经理
兼董事会秘书，神雾科技集团股份有限公司证券发展负责人，黑龙江珍宝
岛药业股份有限公司董事会秘书，拟任天津滨海能源发展股份有限公司总
经理、董事会秘书。
（三）兼职情况 无
（四）侯旭志先生不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在其
他关联关系。
（五）截止披露日，侯旭志先生没有持有上市公司股份。
（六）侯旭志先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，侯旭
志先生不是失信被执行人。
（八）侯旭志先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
李超先生 男，37 岁
（一）教育背景：大学学历，会计学专业。
（二）工作简历：2009 年 7 月入职中国旭阳集团有限公司，曾就职于集团
财务管理部、下属公司河北旭阳能源有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、
东明园区财务管理部。拟担任天津滨海能源发展股份有限公司财务总监。
（三）兼职情况：无
（四）李超先生不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在其他
关联关系。
（五）截止本会议日，李超先生不持有上市公司股份。
（六）李超先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，李超
先生不是失信被执行人。
（八）李超先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
樊娜女士，女，37 岁
（一）教育背景：大学学历，会计学专业。
（二）工作简历：信永中和会计师事务所中级审计员、安永华明会计师事
务所高级审计员、华夏幸福基业股份有限公司风控合规高级经理。现任中
国旭阳集团有限公司集团监察审计部高级审计师。
拟担任天津滨海能源发展股份有限公司监事。
（三）兼职情况：北京福禧玖利餐饮管理有限公司监事、北京福禧佰俐餐
饮管理有限公司监事
（四）樊娜女士不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在其他
关联关系。
（五）截止本会议日，樊娜女士不持有上市公司股份。
（六）樊娜女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，樊娜
女士不是失信被执行人。
（八）樊娜女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
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