证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2022-004
江苏华绿生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月9日召开
了第四届董事会第十一次会议，公司董事会决定将于2022年2月25日召开公司
一、召开会议的基本情况
次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2022年2月25日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
交易所互联网系统投票的时间为2022年2月25日9:15-15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2022 年 2 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
更、设立登记的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议
审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相
关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
控股子公司的议案》
人士办理相关工商变更、设立登记的议案》
四、会议登记等事项
（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭上述有关证件采取信函或传真方式登记（见附件2）（需
在2022年2月21日17：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
前半小时到会场办理登记手续。本次出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相
关费用自理。
会议联系人：王少名
联系电话：0527-85302330 传真：0527-85308101
Email:dmzl@chinagreenbio.com
通讯地址：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号 邮编：223700
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详
见附件3。
六、备查文件
七、附件
特此公告。
江苏华绿生物科技股份有限公司
董事会
附件 1.授权委托书
附件 2.参会股东登记表
附件 3.网络投票的操作流程
附件1：
授权委托书
江苏华绿生物科技股份有限公司：
兹委托 （身份证号码： ）代表本人（本公司）
参加江苏华绿生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权
依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决；如无指示，
代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文
件。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于签署投资协议并拟在崇左市江州区设
立控股子公司的议案》
《关于提请股东大会授权董事会或董事会授
权人士办理相关工商变更、设立登记的议案》
委托人姓名或名称（签字或签章）：_____________________________
委托人身份证或营业执照号码：___________________________
委托人持股数：______________ 委托人证券账户号码
受托人姓名：______________ 受托人身份证号码：____________
委托人签字 ： 委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
注：
栏中划“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。
表决。
定代表人需签字。
附件 2：
江苏华绿生物科技股份有限公司
法人股东名称/自然人 统一社会信用 代码/
股东名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
代理人姓名 代理人身份证号码
是否委托 备注
法人股东盖章/自然人
股东签字
年 月 日
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
三.通过本所互联网投票系统投票的程序
场股东大会召开当日）9:15—15:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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