荣丰控股: 关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

来源:证券之星 2022-02-10 00:00:00
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证券代码:000668          股票简称:荣丰控股             公告编号:2022-008
                荣丰控股集团股份有限公司
     关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
   荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”
                       )于 2022 年 1 月 29 日在《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-006),本次股东
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:
   一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   现场会议时间:2022 年 2 月 14 日下午 2:30
   网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15 至下
午 3:00 的任意时间。
   公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http :
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份重复进
行表决的,以第一次投票结果为准。
  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
   于 2022 年 2 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和
参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。
   公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
  (2)公司董事、监事及高级管理人员;
  (3)公司聘请的见证律师。
   二、会议审议事项
                 本次股东大会提案编码示例表
                                                备注
  提案编码                  提案名称                 该列打勾的栏
                                              目可以投票
 非累积投票
   提案
           《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关
           联交易额度的议案》
   上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司
年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的公告》(公告编号:2022-004)、《关
于子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-005)。
   三、会议登记等事项
—17:00。
  (1)法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明
书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
  (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记;
  (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、
委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续;
  (4)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
  以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
  (5)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,
到会场办理登记手续。
  信函登记地址:公司董事会秘书办公室,信函上请注明“股东大会”字样。
  通讯地址:北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股
  联系人:杜诗琴
  邮政编码:100070
  联系电话:010-51757685
  传真:010-51757666
  四、参加网络投票的程序
  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作内容详见附件 1。
  五、备查文件
  特此公告
                                荣丰控股集团股份有限公司
                                       董 事 会
                                   二○二二年二月九日
附件1:
                  参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
     投票简称:荣丰投票
   (1)议案设置
                  股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                              备注
 提案编码                   提案名称               该列打勾的栏
                                            目可以投票
 非累积投票
   提案
            《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关
                    联交易额度的议案》
   (2)填报表决意见
   填报表决意见,同意、反对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2022 年 2 月 14 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
  附件2:
                       授权委托书
       兹委托             先生/女士代表本人(本单位)出席荣丰控股集团
  股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
       委托人股票帐号:                  持股数:            股
       委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
       被委托人(签名):
       被委托人身份证号码:
       委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
                                   备注        表决意见
提案
                提案名称             该列打勾的栏
编码                                          同意 反对 弃权
                                 目可以投票
                非累积投票提案
       《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商
             行关联交易额度的议案》
       《关于子公司提供担保暨关联交易的议
                  案》
       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:
              □可以              □不可以
                         委托人签名(法人股东加盖公章):
                         委托日期:          年    月       日

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