股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2022-002号
宝泰隆新材料股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、会议召开情况
根据 2022 年 1 月 29 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限
公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2022 年 2
月 9 日以通讯方式召开。公司共有董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，
董事王维舟先生因病住院未能参加表决。本次会议的召开及参加表决
的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、会议审议情况
会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过
充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
的议案
为推动公司石墨烯应用产业化进程，拟对上海潮生科技有限公司
增资 4,500 万元，增资完成后，上海潮生科技有限公司注册资本 5,000
万元，公司占注册资本 100%，具体内容详见公司同日披露在《上海
证券报》、
《中 国 证 券 报》
、《证券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的临 2022-003 号公告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
施股权激励计划的关联交易》的议案
为充分调动星途（常州）碳材料有限责任公司（以下简称“星途
公司”
）经营管理团队的积极性，加快实现星途公司在石墨烯导热膜
应用领域的产业化突破，把星途公司经营管理者利益与股东利益紧密
结合在一起，共同推动星途公司长远发展，公司决定，在星途公司关
键的起步之年即 2022 年度实施股权激励计划。具体内容详见公司同
日披露在《上 海 证 券 报》
、《中 国 证 券 报》
、《证券时报》
、《证 券 日 报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2022-004 号公告。
鉴于本次股权激励计划中的激励对象焦岩岩女士为公司实际控
制人焦云先生之长女、张瑾女士为公司监事会主席，根据《上海证券
交易所股票上市规则》第六章第三节对关联人的认定及《公司章程》
、
《公司关联交易管理办法》的相关规定，该股权激励计划的实施将构
成关联交易，在审议该事项时，董事长焦云先生回避了表决。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二二年二月九日
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