证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2022-010 号
西藏旅游股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 2 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区友谊路(会展中心北行 200 米)
新绎七修酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长赵金峰先生主持。
本次股东大会所审议的议案与 2022 年第一次临时股东大会通知所述内容相
符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现其他修改
原议案和提出新议案的情形。
本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场
公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。
会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
蘅女士、高金波先生出席本次股东大会的现场会议。因工作原因，公司董事蒋承
宏先生、胡晓菲女士、胡锋先生（总裁）、欧阳旭先生、马四民先生，独立董事
梅蕴新先生未出席本次股东大会；
作原因，公司监事会主席史玉江先生、职工代表监事李东曲才让先生未出席本次
股东大会；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 64,441,370 99.9519 31,000 0.0481 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于终止重大资产
请文件的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
的三分之二以上同意，以特别决议形式通过；
纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司未参与表决；
三、律师见证情况
律师：张莹律师、梁静律师
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
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