证券代码:300256 证券简称:*ST星星 公告编号:2022-016
江西星星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:
网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 9 日 9:15-15:00。
(二)现场会议召开地点:深圳市坪山区坪山街道江岭路 6 号行政办公楼七楼
会议室。
(三)会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(四)召集人:公司董事会
(五)主持人:董事兼副总经理李铁先生
(六)会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
(七)会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 96 人,代表公司有表决权的股份数为
其中:现场出席会议的股东及股东代理人共 4 人,代表公司有表决权的股份数
为 172,755,863 股,占公司有表决权股份总数的 18.0342%。
通过网络投票出席会议的股东共 92 人,代表公司有表决权的股份数为 15,049,100
股,占公司有表决权股份总数的 1.5710%。
通 过 现场 和网 络 投票 的中 小股 东 共 95 人, 代表 公 司有 表决 权 的股 份数 为
其中:通过现场投票的中小股东共 3 人,代表公司有表决权的股份数为 28,699,837
股,占公司有表决权股份总数的 2.9960%。
通过网络投票的中小股东共 92 人,代表公司有表决权的股份数为 15,049,100 股,
占公司有表决权股份总数的 1.5710%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或者视频方式出席和列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案并形
成本决议:
(一)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:同意 184,514,613 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 98.2480%;反对 3,194,850 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
中小股东总表决情况:同意 40,458,587 股,占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 92.4790%;反对 3,194,850 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 7.3027%;弃权 95,500 股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的
(二)审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况:同意 184,232,813 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 98.0979%;反对 3,356,850 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
中小股东总表决情况:同意 40,176,787 股,占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 91.8349%;反对 3,356,850 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 7.6730%;弃权 215,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
根据上述表决结果,刘志先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京中伦文德(杭州)律师事务所律师见证本次股东大会,并出具了法律意见,
认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格,表决
方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定,会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
法律意见书。
特此公告。
江西星星科技股份有限公司
董事会