证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2022-010
蓝盾信息安全技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 2 月 9 日在公司会议室以现场表决及通讯表
决的方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 27 日以电话、邮件等方式发出，本次应
出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，同时公司监事及高级管理人员
列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
本次会议由董事长柯亭竹女士召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同
意并通过如下决议：
一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；
公司拟聘请的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会计师
事务所”）具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务审计工作的
要求。公司董事会同意变更鹏盛会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。同时，
董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计工作量及市场价格水平
确定审计费用相关事项。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于拟变更会
计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见同意本议案，具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于第五届董事
会第五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2022 年 2 月 25 日（星期五）下午 14:30 在广州市天河区天慧路 16
号蓝盾信息安全产业基地 5 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
《关于召
开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-013）详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
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