证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-003
山东太阳纸业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2022 年 2 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2022 年 2
月 9 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行
了审议表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于设立南宁太阳纸业有限公司的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案详见2022年2月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》上的公告，公告编号为
（二）审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请综合
授信额度的议案》。
为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2022 年度，公司及控股子公
司拟向中国银行、中国建设银行、中国进出口银行中国工商银行、交通银行、兴
业银行及其他境内外金融机构申请银行授信。
各金融机构申请授信明细如下：
金融机构名称 授信金额（亿元）
中国银行 40
中国建设银行 30
中国进出口银行 20
中国工商银行 30
交通银行 25
兴业银行 30
中国民生银行 30
国家开发银行 5
中国农业银行 20
中国邮政储蓄银行 10
平安银行 15
浦发银行 20
中信银行 8
其他银行 45
合 计 328
上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 328 亿元，授信期限均为
一年。公司将根据实际生产经营需要适时向各金融机构申请贷款，董事会授权公
司经营层根据金融机构实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述
金融机构申请授信额度，用于公司及控股子公司办理项目贷款、流动资金贷款、
开立银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、外汇衍生交易、承兑汇票贴现等金融
业务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
本次董事会会议审议的议案中，议案二《关于公司及控股子公司 2022 年度
向金融机构申请综合授信额度的议案》需提交公司最近一次股东大会审议，公
司最近一次股东大会召开的具体事项将另行通知。
三、备查文件
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月十日
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