股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-011
山东鲁北化工股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于
事6人，实际参加表决董事6人，其中现场表决董事5人，通讯表决董事1人（独立董
事张小燕女士）。会议由董事陈树常先生主持。
会议以现场结合通讯方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和
公司章程的有关规定。
经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于选举公司第九届董事
会董事长的议案》；
会议选举陈树常先生为公司第九届董事会董事长。
陈树常先生简历已于2022年1月21日公司第八届董事会第二十八次会议公告，
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于选举公司第九届董事
会专门委员会成员的议案》
公司第九届董事会专门委员会分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。各专
门委员会人员组成如下：
董事会专门委员会成员简历已于2022年1月21日公司第八届董事会第二十八次
会议公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
三、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司总经理、董
事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，提名委员会审核，聘任冯祥义先生为公司总经理，聘任张
金增先生为公司董事会秘书。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满
止。简历见附件。
四、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司财务总监、
副总经理的议案》；
经公司总经理提名，提名委员会审核，聘任马文举先生为公司副总经理、财务
总监，聘任刘建军、杜建豹、杜良强先生为公司副总经理。任期为本次会议审议通
过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。
独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司证券事务代
表的议案》。
由董事会秘书提名，聘任蔺红波为公司证券事务代表。任期为本次会议审议通
过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十日
附件：高管人员简历
冯祥义，男，50岁，大专学历，工程师。历任无棣海通盐化工有限责任公司
总经理、山东鲁北企业集团总公司节能安环部部长、生产企管部部长、安全总监、
副总经理、常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司监事、监事会主席。现任
公司总经理。
张金增，男，47岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术
开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有
限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书。
马文举，男，43岁，大学学历，注册会计师、注册税务师，历任山东鲁北企
业集团总公司会计、主管会计。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、财务总监、
副总经理。
刘建军，男，58岁，在职研究生学历。历任无棣县海洋与渔业局党组书记、
局长，山东鲁北企业集团总公司副总经理。
杜建豹，男，47岁，大专学历，高级技师。历任山东鲁北海生生物有限公司
总经理助理、副总经理、山东华蓝化工有限公司副总经理，山东鲁北企业集团总
公司办公室主任、安全总监、安全生产部部长。现任公司安全生产部部长。
杜良强，男，49岁，本科学历。历任山东鲁北企业集团总公司技术中心主任、
信息化办公室主任、外事办公室主任、市场开发部部长、总经理助理。现任公司
市场开发部部长。
蔺红波，男，43岁，本科学历。历任山东鲁北化工股份有限公司信息中心主
任、证券部副主任。现任公司证券部主任、证券事务代表。于2012年5月取得上海
证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
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