证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2022-005
甘肃上峰水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次
会议于 2021 年 12 月 30 日上午 10:00 时以通讯表决的方式召开。本次会议通知
于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件等方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次
会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》
为满足公司控股子公司台州上峰水泥有限公司（以下简称“台州上峰”）经
营业务发展需要，台州上峰拟以未分配利润 7,704.08 万元转增注册资本。截至
转增完成后，台州上峰注册资本将由 2,295.92 万元增加至 10,000 万元。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的上市公司重大资产重组。
根据《公司章程》及相关规定，本次交易属于公司董事会审议权限范围内，
无需提交股东大会审议。
具体内容请详见于2022年2月10日在《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司以未分
配利润转增注册资本的公告》（公告编号：2022－006）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
二、审议通过《关于子公司参与新疆天山水泥股份有限公司定向增发暨关
联交易的议案》
为优化公司资产结构与资源配置，促进公司长期可持续增长发展，根据公司
“一主两翼”、稳中求进发展战略规划，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司
以自有资金 30,000 万元参与认购新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山
股份”）定向增发的股份。
因天山股份现任副总裁兼总会计师赵旭飞系公司监事会主席，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号-交易
与关联交易》等有关规定，本次对外投资构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规
定，上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组和借壳，无需经过其他有关部门批准。
具体内容请详见于2022年2月10日在《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司参与新疆天
山水泥股份有限公司定向增发暨关联交易的公告》（公告编号：2022－007）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
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