证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022—009
债券代码:128093 债券简称:百川转债
江苏百川高科新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，
公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 2 月 10 日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中 国 证 券 报》上的《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的公告》
（公告编号：2022-011）。
独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发
表了核查意见，详见 2022 年 2 月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
二、《关于为子公司提供担保的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 2 月 10 日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中 国 证 券 报》上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：
本议案需提交股东大会审议。
三、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，会议
通知见 2022 年 2 月 10 日刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
和《中 国 证 券 报》上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
特此公告
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
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