证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-012
明新旭腾新材料股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第二届
监事会第二十一次会议于 2022 年 02 月 08 日上午 11 时在公司会议室召开。本次
会议的会议通知和材料已于 2022 年 02 月 06 日通过电子邮件等方式发出。会议
由监事会主席曹逸群女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
鉴于公司第二届监事会任期即将于 2022 年 02 月届满，为保证公司各项工作
的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名李
萍女士、卜凤燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案》
根据《公司章程》等相关规定并结合公司实际经营情况，拟定公司第三届监
事会监事薪酬方案如下：
公司监事不领取监事津贴。公司监事在公司担任其他职务者，根据所担任的
其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
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