云南景谷林业股份有限公司
会议资料
目 录
会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据
中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及云南景谷林业股份有限公司
《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知：
一、参加股东大会的人员为截止 2022 年 2 月 9 日交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理
人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。
二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不
得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要
保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。
三、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东
大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东大
会主持人的许可后进行发言，应向股东大会报告姓名或单位名称及持有股份数。
四、股东或股东委托代理人在股东大会上发言，必须经大会主持人许可，股
东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东大会会议议题进行讨论，
如有相同意见，请不要重复发言。
五、大会采用现场记名方式投票+网络投票相结合的表决方式，股东以其持
有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按照
表决票上的提示认真填写。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、
公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
七、本次会议由北京安杰律师事务所律师对股东大会全部过程及表决结果进
行现场见证。
会议议程
会议时间：2022 年 2 月 17 日（星期四）上午 10：00
会议地点：北京市京广中心办公楼 28 层 2801 会议室
会议主持人：公司董事长许琳先生
会议出席人：截止 2022 年 2 月 9 日（星期三）下午交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；本
公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东大会会议须知。
二、审议会议议题： 报告人
三、股东及股东授权代表发言，公司董事、监事及高管人员回答相关问题。
四、推举股东大会监票人、计票人。
五、股东对股东大会议案进行表决。
六、统计现场股东表决票数，宣布现场表决结果。
七、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场和网络投票结果合并后的表决
结果。
八、律师宣读本次股东大会法律意见书。
九、参会董事及董事会秘书等对会议有关决议、会议记录等签字确认。
十、主持人宣布大会闭幕。
议案一
关于董事会换届选举董事的议案
各位股东及股东代表：
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于 2022
年 2 月 17 日届满，根据《公司法》、
《证券法》
、《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届，选举第八届董事会成员。
经公司第七届董事会提名委员会审核，公司董事会审议同意提名许琳先生、
曾安业先生、刘皓之先生、陈凯先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人简历见附件 1。
第八届非独立董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年。
以上议案已经公司第七届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过，独立董
事对本事项发表了同意的独立意见。相关内容详见公司 2022 年 1 月 27 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-005、
现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日
附件 1：非独立董事候选人简历
许琳，男，1960 年出生，现任周大福企业有限公司高级副总裁兼中国区总
裁、周大福投资有限公司总经理、云南景谷林业股份有限公司董事长等职。许先
生有丰富的工作经验和政策水平，曾任中信股份有限公司业务发展总监、佳兆业
控股集团有限公司副主席兼金融集团主席、兆邦基金融集团和地产集团总裁、大
唐西市丝路投资控股有限公司执行董事兼常务副主席。许先生经过多个岗位历练，
拥有扎实的经济理论功底和丰富的管理经验，是粤港澳大湾区企业家协会副主席。
曾安业，男，1971 年出生，美国纽约哥伦比亚大学经济学学士学位。曾任
德意志银行香港分行董事总经理及亚洲资本市场部主管；现任周大福企业有限公
司董事及行政总裁、有线宽频通讯有限公司副主席兼执行董事（香港主板上市代
号：1097）、联合医务集团有限公司执行董事（香港主板上市代号：0722）、万邦
投资有限公司执行董事（香港主板上市代号：0158）、澳门博彩控股有限公司非
执行董事（香港主板上市代号：0880）、绿心集团有限公司非执行董事（香港主
板上市代号：0094）、综合环保集团有限公司非执行董事（香港主板上市代号：
港特别行政区第十三届全国人民代表大会代表选举会议成员、香港特别行政区选
举委员会委员、香港河南联谊会常务副会长、香港雇主联合会理事、周大福慈善
基金有限公司理事及本公司董事。
刘皓之，男，1975 年出生，现任周大福企业有限公司的总经理，云南景谷
林业股份有限公司董事。刘先生在企业融资、并购、房地产和私募投资方面拥有
超过 20 年的经验。在加入周大福企业有限公司之前，刘先生是 Pinnacle Real
Estate Capital Partners Limited 的 联 合 创 始 人 及 董 事 总 经 理 及 Aetos
Capital LLC 主管中国地区收购事务的董事。刘先生亦曾任职于雷曼兄弟亚洲有
限公司的环球房地产和投资银行部门。刘先生持有英国牛津大学工程硕士学位。
陈凯，男，1980 年 7 月出生，硕士，持有非执业注册会计师、非执业注册
资产评估师、注册管理会计师、注册内部审计师、国有大中型企业总会计师资格
等。现担任周大福能源（中国）有限公司董事长兼法定代表人，周大福投资有限
公司董事、云南景谷林业股份有限公司监事。曾任大唐西市丝路投资控股有限公
司（香港上市公司 000620）董事长助理兼内控审计部总监、海容通信集团有限
公司内控审计部总监、中国联合网络通信有限公司及分子公司财务部、内控审计
部总经理助理、负责人等职务。陈凯先生对上市公司的财务管理、内部控制及审
计监督等方面有着丰富的经验。
议案二
关于董事会换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于 2022
年 2 月 17 日届满，根据《公司法》、
《证券法》
、《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届，选举第八届董事会成员。
经公司第七届董事会提名委员会审核，公司董事会审议同意提名牛炳义先生、
李红红女士、施谦先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性已提交上海证券交易所备案无异
议。上述独立董事候选人简历见附件 2。
第八届独立董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三
年。
以上议案已经公司第七届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过，独立董
事对本事项发表了同意的独立意见。相关内容详见公司 2022 年 1 月 27 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-005、
现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日
附件 2：独立董事候选人简历
牛炳义，男，汉族，1957 年出生，大学学历，主任律师，河南省人民政府
自贸区法律顾问、郑州仲裁委员会仲裁员，原中国国际贸易促进委员会河南省分
会法律部部长，历任中国国家商事调解中心调解员、中国国家贸易促进委员会河
南调解中心秘书长、郑州仲裁委员会与郑州大学法学院共办研究生创新培养实习
基地硕士研究生导师。牛先生从事法律工作 30 余年，任职中国国际经济贸易仲
裁委员会仲裁员、郑州仲裁委员会仲裁员多年，裁决或调解重大疑难案件百余件。
曾先后赴美国、德国、法国、意大利、澳大利亚、香港、澳门等 40 多个国家和
地区考察和学习，对证券、房地产、合同、金融等法律事务有较深研究，为多家
企业提供首发上市及并购重组法律服务，担任多家公司常年法律顾问。现任云南
景谷林业股份有限公司独立董事。
李红红，女，1970 年出生，工商管理硕士。曾任中国人民政治协商会（第
九至第十一届）云南省委员会常委及委员；云南省人民政府驻欧洲巴黎商务代表
处首席代表；云南省能源投资集团国际化高级顾问；云南省能源投资集团驻欧洲
巴黎商务代表处首席代表；云南侨商会副会长；香港云能国际投资有限公司高级
顾问；香港政协青年联谊会副会长；澳门云南省工商联会荣誉会长。
现任中国人民政治协商会第十二届云南省委员会委员（港澳界别）；云南省
海外联谊会副会长；云南省妇联执委员；云南省妇女企业家协会副会长；法国华
裔互助会副会长；云南景谷林业股份有限公司独立董事。
李红红女士对医药、生物高科技及能源网络建设开发（投融资、大型水电站、
石油、天然气、电力、煤炭）具有丰富的市场经验。
施谦，男，1982 年 8 月出生，汉族，会计学硕士，注册会计师、高级会计
师、资产评估师。曾在云南大学能源研究院从事能源产业投融资、审计科研工作。
现在云南大学经济学院审计研究中心从事会计、审计教学科研工作，中心主任；
云南北方奥雷德光电科技股份有限公司、云南华红科技股份有限公司、云南云维
股份有限公司独立董事。施谦先生在公司治理、审计监督、运营合规与规范性方
面具有丰富经验。
议案三
关于监事会换届选举监事的议案
各位股东及股东代表：
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将于 2022
年 2 月 17 日届满，根据《公司法》、
《证券法》
、《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届，选举第八届监事会成员。
经公司第七届监事会推荐，并审议同意提名冯征先生、林文刚先生为公司第
八届监事会非职工监事候选人。第八届监事会职工监事将通过公司职工代表大会
选举产生。
上述监事候选人简历见附件 3。
第八届非职工监事候选人任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。
以上议案已经公司第七届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过。相关内
容详见公司 2022 年 1 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告（公告编号：2022-006、2022-007）。
现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
云南景谷林业股份有限公司监事会
二〇二二年二月十七日
附件 3：监事候选人简介
冯征，男，出生于 1969 年 2 月，汉族，现任周大福企业有限公司首席财
务官，云南景谷林业股份有限公司监事会主席。毕业于澳洲昆士兰科技大学，拥
有学士学位，主修会计，为中国香港会计师公会资深会员及澳洲资深注册会计师。
冯先生拥有 10 年审计、会计及商业咨询经验以及拥有逾 17 年于中国香港
上市的中国公司从事财务和会计管理、合并收购、融资及投资者关系的经验。
冯先生于 1994 年至 2004 年期间于中国香港罗兵咸永道会计师事务所工作，
总监及董事会秘书，2010 年至 2019 年期间任绿城中国控股有限公司(股票代
码:03900.HK)的首席财务官及公司秘书，2020 年至 2021 年期间任龙光集团有限
公司(股票代码：03380.HK)的首席财务官。
冯先生同时亦担任于香港联交所主板上市的海南美兰国际空港股份有限
公司(股票代码:00357.HK) 的独立非执行董事、中国物流资产控股有限公司(股
票代码: 01589.HK) 的独立非执行董事，以及宝业集团股份有限公司(股票代码:
林文刚，男，1977 年 1 月出生，毕业于美国加州洛杉矶大学，持有经济学
本科学位。曾任瑞士信贷香港有限公司的董事总经理，负责大中华区的债券业务。
现任周大福企业有限公司总经理，主要负责集团的私募股权和债权投资；云南景
谷林业股份有限公司董事。林文刚先生在外资投资银行工作逾二十年，业务范围
涵盖整个亚太区。
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