股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-017
东莞发展控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第八届董事
会第一次会议，于 2022 年 2 月 8 日在东莞市寮步镇莞深高速公路管
理中心本公司会议室召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名。经
参会董事过半数推举，由王崇恩先生主持会议，公司监事列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
同意王崇恩先生出任本公司第八届董事会董事长，任期 3 年，自
本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》。
同意公司第八届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员
会、薪酬与考核委员会 4 个专业委员会，各专业委员会组成情况如下：
届董事会战略委员会委员，其中王崇恩先生为主任委员；
董事会提名委员会委员，其中刘恒先生为主任委员；
董事会审计委员会委员，其中辛宇先生为主任委员；
事会薪酬与考核委员会委员，其中李希元先生为主任委员。
上述委员任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事
会届满之日止。
三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于聘任职业经理人的议案》。
为深入贯彻落实国企改革三年行动方案，逐步推动公司高级管理
人员任期制和契约化管理，根据《公司法》《公司章程》《东莞控股
职业经理人管理暂行制度》的有关规定，同意聘任林永森先生为职业
经理人，担任公司副总裁职务，任期 3 年，自本次董事会审议通过之
日起至第八届董事会届满之日止。
四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》。
同意聘任罗柱良先生为公司副总裁，李雪军先生为公司副总裁、
财务总监，李海峰先生为公司副总裁，叶子龙先生为公司副总裁，姜
海波先生为公司副总裁，陈文先生为公司总工程师。以上高级管理人
员的任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之
日止。
除上述高级管理人员外，公司总裁职位暂时空缺，董事会将尽快
完成总裁的选聘工作。
五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任李雪军先生为公司董事会秘书，任期 3 年，自本次董事
会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任周晓敏女士为公司证券事务代表，任期 3 年，自本次董
事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况、
相关人员简历、独立董事发表的相关独立意见，详见公司同日在巨潮
资讯网披露的公告（公告编号：2022-019~022）。
七、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于下属公司开展商业保理业务的议案》。
保理公司）与东莞市瑞盈酒店投资有限公司（下称，瑞盈酒店）开展
有追索权商业保理业务，保理标的为瑞盈酒店因出租位于东莞市厚街
镇莞太路厚街段 166 号物业而形成的债权及收益权。
超过 10 年，综合利率不低于 5 年期以上 LPR+335BP；风控措施包括
由瑞盈酒店提供物业抵押，实际控制人伦瑞祥、陈巧云及东莞市宝瑞
投资咨询有限公司等关联公司提供担保等措施。
为高效开展本次商业保理业务，授权宏通保理公司董事会办理此次商
业保理业务的具体事宜。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告
（公告编号：2022-023）。
八、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《东
莞控股资产减值准备计提及核销管理制度》。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的制度全
文。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
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