广东美联新材料股份有限公司
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司股权激励计
划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成
良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展
工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟
实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“本激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文
件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、公司股权激励计划的相关规定，
并结合公司实际情况，制定本考核办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司激
励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励计划的作用，进而确保公司发展战
略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的
业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提
高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象，包括公司公告本激励计划时
在本公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、
核心技术（业务）人员。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负
责领导和组织对激励对象的考核工作。
（二）公司总裁办、人力资源部等部门在薪酬与考核委员会的指导下负责具
体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬与考核
委员会。
（三）公司总裁办、人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收
集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票的考核年度为 2022-2024 三个会计年度，每个
会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 2022年净利润不低于2.00亿元；
第二个归属期 2023年净利润不低于3.00亿元；
第三个归属期 2024年净利润不低于4.50亿元。
注：上述“净利润”指归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润，且剔除股权激励计划股份支
付费用的数据作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限
制性股票不得归属，按作废失效处理。
（二）业务板块层面绩效考核要求
激励对象当年实际归属额度与其所属业务板块上一年度的绩效考核挂钩，各
业务板块的绩效考核内容、方法、目标由公司决定。本激励计划授予的限制性股
票，在考核期内分年度对业务板块层面进行绩效考核，所属业务板块层面绩效考
核必须达标作为该板块内激励对象的归属条件。
若归属期内，激励对象所属业务板块当期业绩水平未达到业绩考核目标，则
激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
（三）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会根据激励对象个人的绩效考评评价指标确定考核评级，并
依照激励对象考核评级确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果分
为优秀、良好、合格、不达标四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人
层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
考核评级 优秀 良好 合格 不合格
考评结果 S≥90 90＞S≥80 80＞S≥60 S＜60
归属比例 100% 50% 0
如果公司满足当年公司层面业绩考核及业务板块层面绩效考核要求，激励对
象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比
例
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属
的，作废失效，不可递延至以后年度。
六、考核期间与次数
本激励计划的考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，每年度考核一次。
七、归属
（一）薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定激励对象的归属资格及归
属数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票归属的依据。
八、考核程序
公司总裁办、人力资源部在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬与考核委员会。
九、考核结果反馈及应用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结
束十个工作日内向被考核者通知考核结果；
（二）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的十个工作日内向
薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进
行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
（三）考核结果作为限制性股票归属的依据。
十、考核结果归档
（一）考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
（二）为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重
新记录，须考核记录员签字。
（三）绩效考核结果应作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由总裁办、
人力资源部负责统一销毁。
十一、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的
法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和
部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自本激励计划生效后实施。
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