证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2022-08
债券代码：127017 债券简称：万青转债
江西万年青水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第三次临时会议通知于 2022 年 1 月 30 日用电子邮件和公
司网上办公系统方式发出，会议于 2022 年 2 月 8 日以通讯方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次
会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，形成如下决议：
（草案修订稿）及其摘要的议案》
会议审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司独立董事同意该项议案并发表独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期
权激励计划（草案修订稿）》及《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划（草案修订稿）摘要》。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
加临时提案的议案》
接持有公司 42.58%股份）提交的《关于提请新增公司 2022 年第一次临时股东大
会提案的函》，书面提请将新增提案《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》递交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司对《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要部分内容进行了
修订，董事会同意取消原提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议的议案《关
于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其他议案保持不
变。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
独立董事意见；
特此公告。
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