证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-025
亿晶光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科
技有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 33.9885
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表，部
分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，通过公司
视频会议系统以视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。见证律
师出席现场会议并进行现场见证。
本次股东大会由公司董事会召集，经与会董事推选，由董事会秘书张婷女士
主持，议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开
和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事袁晓先生、独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生，以上 4 人通过视
频会议系统出席会议，董事张婷女士、董事刘强先生、董事孙铁囤先生，以
上 3 人出席了现场会议。
大会秘书处履行了请假手续；
生及财务总监张俊生先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 139,315,659 95.9926 5,236,000 3.6077 580,000 0.3997
审议结果：通过
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,596,059 95.4967 6,020,100 4.1480 515,500 0.3553
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 139,034,359 95.7987 5,581,800 3.8460 515,500 0.3553
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 139,034,359 95.7987 5,581,800 3.8460 515,500 0.3553
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,053,159 95.1227 6,563,000 4.5221 515,500 0.3552
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 139,034,359 95.7987 5,581,800 3.8460 515,000 0.3553
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 139,034,359 95.7987 5,581,700 3.8459 515,600 0.3554
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 139,034,359 95.7987 5,581,800 3.8460 515,500 0.3553
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 139,034,359 95.7987 5,581,700 3.8459 515,600 0.3554
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 139,034,359 95.7987 5,581,700 3.8459 515,600 0.3554
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,932,159 95.7283 5,683,900 3.9163 515,600 0.3554
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 133,613,085 92.0633 5,517,200 3.8015 6,001,374 4.1352
分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 133,894,385 92.2571 5,235,900 3.6076 6,001,374 4.1353
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 133,609,085 92.0606 5,521,200 3.8042 6,001,374 4.1352
相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 133,613,085 92.0633 5,235,900 3.6076 6,282,674 4.3291
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 133,818,485 92.2048 5,030,500 3.4661 6,282,674 4.3291
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 133,593,085 92.0495 5255900 3.6214 6282674 4.3291
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 133,926,385 92.2792 5,203,900 3.5856 6,001,374 4.1352
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 139,034,359 95.7987 5,517,200 3.8015 580,100 0.3998
增持股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,524,459 94.7584 7,027,100 4.8418 580,100 0.3998
票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 139,295,659 95.9788 52,555,900 3.6214 580,100 0.3998
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 393,889,473 98.5147 5,358,300 1.3401 580,100 0.1452
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,043,873 98.5533 5,203,900 1.3015 580,100 0.1452
《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,790,359 95.6306 5,761,200 3.9696 580,100 0.3998
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司符 60,75 91.2631 5,236 7.8655 580,0 0.8714
股股票条件的
议案》
开发行 A 股股
票方案的议案》
类和面值 2,843 ,100 00
行时间 1,143 ,800 00
购方式 1,143 ,800 00
价原则 9,943 ,000 00
及用途 1,143 ,800 00
司滚存未分配 1,143 ,700 00
利润的安排
开发行 A 股股
票预案的议案》
开发行 A 股股
票募集资金使
用可行性分析
报告的议案》
需编制前次募 5,869 ,200 ,374
集资金使用情
况报告的议案》
公开发行 A 股 9,869 ,900 ,674
股票摊薄即期
回报与采取填
补措施及相关
主体承诺的议
案》
来三年（2022 5,269 ,500 ,674
年-2024 年）股
东分红回报规
划的议案》
署非公开发行 9,869 ,900 ,674
股票之附条件
生效的股份认
购合同的议案》
集资金专项存 3,169 ,900 ,374
储账户的议案》
次非公开发行 1,143 ,200 00
股票涉及关联
交易的议案》
东大会批准公 1,243 ,100 00
司控股股东免
于以要约收购
方式增持股份
的议案》
东大会授权董 2,443 ,900 00
事会全权办理
本次非公开发
行股票相关事
宜的议案》
分闲置自有资 30,0 ,300 0
金进行委托理 43
财的议案》
额度预计的议
案》
董事、监事和高 7,143 ,200 00
级管理人员购
买责任险的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：张潇扬、黄佳曼
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的
人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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