证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-006
中材节能股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长刘习德先生主持，采用现场记名投票
与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有
关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
求及工作安排等原因未出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 318,582,536 99.9981 6,000 0.0019 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《关于选举
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：赖熠、吴桐
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序与表决结果合法、有效。
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