证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-023
亿晶光电科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议的通知以口头方式发出，该次会议于 2022 年 2 月 8 日在常州亿晶光电科技有
限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。因公司董事长职位暂时空缺，经公司
董事会过半数成员推选，由董事杨庆忠先生主持会议。会议应出席董事 9 人，实
际出席 9 人。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议达成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及调整董事会下设委员
会成员的议案》。
同意选举杨庆忠先生担任公司第七届董事会董事长。
根据公司战略发展需要及公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经董事
会审议，同意将公司第七届董事会各专门委员会成员组成调整如下：
战略发展委员会由董事长杨庆忠先生、董事唐骏先生及独立董事袁晓先生等
提名委员会由独立董事袁晓先生、独立董事沈险峰先生及董事唐骏先生等 3
人组成，其中独立董事袁晓先生担任提名委员会主任。
薪酬与考核委员会由独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生士及董事唐
骏先生等 3 人组成，其中独立董事沈险峰先生担任薪酬与考核委员会主任。
审计委员会成员保持不变，由独立董事谢永勇先生、独立董事沈险峰先生及
董事陈芳女士等 3 人组成，其中独立董事谢永勇先生担任审计委员会主任。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
附：杨庆忠先生简历
杨庆忠先生，1971 年出生，中国国籍，中山大学硕士学历。曾任深圳勤诚
达地产有限公司总经理，现任深圳市勤诚达集团有限公司董事局董事、龙岗区域
总经理，深圳市保诚房地产开发有限公司董事，深圳市瑞恒投资发展有限公司董
事。
杨庆忠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国
证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定
的禁止任职的情况。
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