证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2022-012
八方电气（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八
方电气（苏州）股份有限公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、
表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,338,265 99.8158 98,415 0.1842 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,338,265 99.8158 98,415 0.1842 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,338,265 99.8158 98,415 0.1842 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,338,265 99.8158 98,415 0.1842 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,338,265 99.8158 98,415 0.1842 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,338,265 99.8158 98,415 0.1842 0 0.0000
终止协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,338,265 99.8158 98,415 0.1842 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,338,265 99.8158 98,415 0.1842 0 0.0000
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,557,503 98.3547 879,177 1.6453 0 0.0000
回报与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,338,265 99.8158 98,415 0.1842 0 0.0000
购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,326,351 99.7935 110,329 0.2065 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
定价基准日、
定价原则
本次发行决
议的有效期
关于公司
公开发行 A
股股票预案
（修订稿）的
议案
关于公司与
特定对象签
署附条件生
效股份认购
协议之终止
协议的议案
关于公司与
署附条件生
效的股份认
购协议的议
案
关于公司调
整 2021 年度
非公开发行
A 股股票方
案涉及关联
交易的议案
关于公司调
整 2021 年度
非公开发行
A 股股票摊
薄即期回报
与填补措施
及相关主体
承诺的议案
关于提请股
东大会批准
调整后认购
要约收购方
式增持公司
股份的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议内容为调整公司非公开发行 A 股股票方案的
议案，调整后的认购对象为公司控股股东、实际控制人王清华先生，
王清华先生因关联关系对全部议案回避表决。
本次股东大会的议案均为特别决议议案，均已获得出席会议股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：马敏英、桂逸尘
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
有关规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议
表决程序符合《公司法》
、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；表决结果合法有效。
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