北京市京师（武汉）律师事务所
关于湖北广济药业股份有限公司
之
见证法律意见书
北京市京师（武汉）律师事务所
见证法律意见书
致： 湖北广济药业股份有限公司
依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券
监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规章、规范性文件及《湖北广济药业股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等规定，北京市京师（武汉）律师事务所（以下
简称“本所”）接受湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）
委托，指派本所戴威、黄洪波律师（以下简称“本所律师”）出席了
公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并
对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具法律意见书。
公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》
所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、
准确、完整的；有关副本材料与原件一致。
本所律师依照法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关法律问
题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，就本次股东大会召开的时
间、地点、召开方式、召集人、审议事项、出席对象、登记方法和其
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他事项等相关事项公告通知全体股东。
本次股东大会的召开采取了现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议于 2022 年 2 月 8 日（星期二）14：50 在湖北省武穴市大金
镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室召开，由董事长阮澍先
生主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月
经查验，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 1 人，代表
股份总计 87,592,065 股，占公司股份总数的 25.4628％。
公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席会议 9 人；公司在任
监事 3 人，
现场结合通讯方式出席会议 3 人；公司全体高级管理人员；
中介机构人员列席了本次会议。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会
网络投票的股东共计 9 人，代表股份总计 3,366,500 股，占上市公司
股份有表决权总股份的 0.9786％。
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以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络系统提供机
构深圳证券信息有限公司验证其身份。
通 过现 场和 网络投 票的 股东 及股东 代表共 9 人 ，代表 股份
其中：通过现场投票的中小股东及其代表共 0 人，
代表股份 0 股，
占上市公司有表决权总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 9
人，
代表股份 3,366,500 股，
占上市公司有表决权总股份的 0.9786％。
本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集
人符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理
人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权；
通过网络投票系统进行投票的股东，由网络系统提供机构深圳证券信
息有限公司验证其身份；本次股东大会的召集人资格合法有效。
的有关规定及公司其他独立董事的委托，作为征集人针对 2022 年第
一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投
票权，并提交召集人于 2022 年 1 月 21 日在指定媒体披露披露了《湖
北广济药业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，
征集投票权的起止时间为 2022 年 1 月 27 日至 28 日（上午 8:30-11:30,
下午 14:00-16:30）。截至 2022 年 1 月 28 日下午 17：00，独立董事
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李青原先生未收到股东的投票权委托。
经本所律师核查，本所律师认为独立董事征集投票权程序符合
《上市公司股权激励管理办法》、《公开征集上市公司股东权利管理
暂行规定》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结
合的方式对下述议案予以投票表决，没有对股东大会通知中未列明的
事项进行表决；本次股东大会的现场投票按《公司章程》规定的程序
进行计票和监票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提
供了网络投票的表决权数和统计数，本次股东大会投票表决结束后，
公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。议案表决情况和结果如
下：
划（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：
同意 90,931,145 股，
占出席会议所有股东所持股份的 99.9699％；
反对 27,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,339,080 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.1855％；
反对 27,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8145％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
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的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分
之二以上，以特别决议方式获得通过。
划实施考核管理办法》的议案
总表决情况：
同意 90,931,145 股，
占出席会议所有股东所持股份的 99.9699％；
反对 27,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,339,080 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.1855％；
反对 27,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8145％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分
之二以上，以特别决议方式获得通过。
总表决情况：
同意 90,931,145 股，
占出席会议所有股东所持股份的 99.9699％；
反对 27,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
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同意 3,339,080 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.1855％；
反对 27,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8145％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分
之二以上，以特别决议方式获得通过。
上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的主体
资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。
本法律意见书仅供公司 2022 年第一次临时股东大会之目的使用，
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披
露文件一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
法律意见书经本所律师签字并加盖本所印章为有效文本。
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（本页无正文，为《北京市京师（武汉）律师事务所关于湖北广济药
业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签字
盖章页。）
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