证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2022-005
兰州庄园牧场股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)于2022年2月8
日召开第四届董事会第九次会议,决定于2022年2月25日召开公司2022年第一次临时
股东大会。现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。
(1)现场会议召开日期、时间:2022 年 2 月 25 日下午 15:00 开始
(2)网络投票日期、时间:
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 网 络 投 票 时 间 :2022 年 2 月 25 日 上 午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2022 年 2 月 25 日上午 9:15
至下午 15:00。
开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,公司
A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。
(1)A 股股东:于 2022 年 2 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式
委托一名代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件),该股东代理人不
必是公司股东;
本次股东大会审议事项《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联
股东甘肃省农垦资产经营有限公司、兰州庄园投资有限公司需回避表决,具体回避表
决事项内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《兰州庄园牧
场股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-121)。
需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知;
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(4)公司聘请的见证律师。
多媒体会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,上述 1.00 提案为普通决议案,需
经出席股东大会有表决权的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之
一以上通过。
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议
通过,详见公司于 2021 年 12 月 31 日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公
告编号:2021-121)。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
的要求,上述 1.00 提案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资
者表决单独计票,并将结果予以披露。
三、参加现场会议的登记方法
(1)登记时应当提交的材料:
自然人股东需持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股东账户
卡或持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委
托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东
账户卡或持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席
会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡或持
股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
(2)登记时间:2022 年 2 月 22 日(星期二)上午 9:30-11:30,下午 14:00
-16:00
(3)登记方式:现场登记或邮寄、传真、电子邮件(登记文件原件扫描件或者
照片)方式登记。信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准,不接受电话
登记。信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。
(4)登记地点:甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
证券部
公司将于香港联合交易所另行发布通知。H 股股东依照公司披露在香港联交所
的 2022 年第一次临时股东大会的相关文件要求登记参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。
五、其他事项
(1)联系人:潘莱
(2)联系电话:0931-8753001
(3)传真:0931-8753001
(4)电子邮箱:panlai@lzzhuangyuan.com
(5)联系地址:甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
证券部
(6)邮编:730020
六、备查文件
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:
一、网络投票的程序
,投票简称为“庄园投票”
决意见:同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00;
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 2 月 25 日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
兰州庄园牧场股份有限公司
截至 2022 年 2 月 21 日,本人/本公司持有 股“庄园牧场”(002910)
A 股股票,作为“庄园牧场”(002910)的股东,兹委托大会主席或 先生/女
士(身份证号码: )全权代表本人/本公司,出席兰州庄
园牧场股份有限公司于 2022 年 2 月 25 日(星期五)召开的 2022 年第一次临时股东大会,
代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
说明:1、若所委任的代表并非大会主席,请划去“大会主席”字样,并在适当的空格内填上受托人的姓名
和身份证号码;委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单
选,多选无效。
委托人姓名或名称:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人签名(法人股东盖章):
受托人签名:
委托日期: 年 月 日
委托期限:自签署之日起至本次股东大会结束。
附件三:
参会股东登记表
本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会。
股东姓名/名称
股东身份证号码/营业执照号码
法人股东之法定代表人姓名
股东账号
持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
代理人姓名
代理人身份证件号码
联系电话
电了邮件
传真号码
联系地址
注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果
由本人承担全部责任。特此承诺。
登记时间内公司收到为准。
股东签名(法人股东盖章):
年 月 日