东方国际创业股份有限公司
会议资料
二○二二年二月十五日
东方国际创业股份有限公司
各位股东：
为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据《公司法》、
《公司章程》、《东方国际创业股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本议
事程序：
一、 本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。
二、 在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公
司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级
管理人员、见证律师列席本次股东大会。
三、 股东参加本次股东大会应认真履行法律义务，遵守议事程序，共同维护股东
大会秩序，并依法享有股东权利。不得扰乱股东大会的正常秩序，不得侵犯其他股东的
权益。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关
规定给予相应的处罚。
四、 未经允许，本次股东大会禁止录音、录像、直播。
五、 本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东大
会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，可指定有关人员做出针
对性的回答。
六、 为确保计票正确,本公司将利用计算机软件"股东大会表决程序"进行计票。请
股东在所列议案下方的“同意”、
“反对”、
“弃权”中任选一项。若有不选或多选，则该
项表决视为弃权。
七、 本次股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》，需经出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
八、 表决完毕后，请股东将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结
果。如股东未提交表决票或提交的表决票为废票的，则均视为该等股东弃权。
九、 请股东仔细阅读表决说明。计票时，本次股东大会将推选二名股东代表和一
名监事，监督计票全过程，并由工作人员宣布表决结果，计票工作由律师进行见证。
十、 表决统计基数为出席股东大会领取表决票所记录的股份数，表决结果在股东
大会上现场宣布。
十一、股东大会结束前，由律师宣读对股东大会的整个程序合法性所出具的法律意
见书。
东方国际创业股份有限公司
东方国际创业股份有限公司
一、会议时间：2022 年 2 月 15 日下午 2:00
二、会议地点：上海市娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室
三、会议主持：董事长 赵晓东 先生
四、会议议程：
(一)宣读《2022 年第一次临时股东大会议事程序》
(二)审议议案：
议案一：关于补选董事的议案………………………………………………报告人:陈乃轶
议案二：关于补选监事的议案………………………………………………报告人:陈乃轶
议案三：关于修订《公司章程》的议案……………………………………报告人:陈乃轶
五、股东提问
六、投票表决
七、计票
八、宣读表决结果
九、律师发表见证意见
十、宣布大会结束
东方国际创业股份有限公司
议案一
关于补选董事的议案
报告人：陈乃轶 先生
各位股东：
经东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”或“公司”）控股股东东方
国际（集团）有限公司（东方国际党干字[2021]78 号文）推荐，公司第八届董事会第二
十六次会议同意增补宋庆荣先生担任公司董事，任期与第八届董事会相同（详见临
以上议案，提请股东大会审议。
东方国际创业股份有限公司
附件：
宋庆荣先生，出生于 1974 年 10 月，大学学历，会计硕士，最近五年先后担任上海
纺织（集团）有限公司计划财务部副总经理、上海纺织（集团）有限公司计划财务部总
经理、东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理。现任东方国际（集团）有限公司
计划财务部总经理。
议案二
关于补选监事的议案
报告人：陈乃轶 先生
各位股东：
经本公司控股股东东方国际(集团)有限公司推荐(东方国际党干字【2021】90 号文)，
公司第八届监事会第十一次会议同意增补韩承荣先生为东方国际创业股份有限公司第
八届监事会监事，任期与第八届监事会相同（详见临 2021-052 号公告，简历附后）。
以上议案，提请股东大会审议。
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附件：
韩承荣先生，出生于 1979 年 11 月，大学学历，高级经济师。最近五年先后担任上
海纺织（集团）有限公司人力资源部业务经理、东方国际（集团）有限公司人力资源部
业务经理、东方国际（集团）有限公司党委干部部（人力资源工作办公室）业务经理，
现任东方国际（集团）有限公司党委干部部（人力资源工作办公室）业务经理。
议案三
关于修订《公司章程》的议案
报告人：陈乃轶 先生
各位股东：
公司A股限制性股票激励计划项目（以下简称“本次股权激励计划”）已于2021年
号），并于2021年12月24日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。根据中国证监
会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上
海分公司”）有关规则的规定，按照公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于
<东方创业A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和股东大会对董事会办
理本次股权激励计划相关事项的授权，公司完成了A股限制性股票的首次授予登记工作。
公司以2021年12月31日为首次授予日，向符合条件的262名激励对象授予1,506.80万股A
股限制性股票，首次授予价格为3.95元/股，股票来源为向激励对象发行A股普通股股票。
公司已在中登上海分公司办理了本激励计划的首次授予登记的限制性股票
登记证明》，股权登记日为2022年1月21日。公司股份总数由868,459,428股增加至
款进行修订，内容如下：
条款 修订前 修订后
第三条 公司于 2000 年 6 月 13 日获得中国 第三条 公司于 2000 年 6 月 13 日获得中国证
证券监督管理委员会批准，利用上海证券交 券监督管理委员会批准，利用上海证券交易
易所交易系统，采用向法人配售和向一般投 所交易系统，采用向法人配售和向一般投资
资者上网发行相结合的方式首次公开发行 者上网发行相结合的方式首次公开发行人民
人民币普通股 8000 万股，发行的股份将在 币普通股 8000 万股。
第三条
上海证券交易所上市。 公司于 2011 年 3 月 9 日获得中国证券监
公司于 2011 年 3 月 9 日获得中国证券 督管理委员会出具的《关于核准东方国际创
监督管理委员会出具的《关于核准东方国际 业股份有限公司向东方国际（集团）有限公
创业股份有限公司向东方国际（集团）有限 司发行股份购买资产的批复》（证监许可
公司发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2011]347 号），核准公司向东方国际(集团)
[2011]347 号），核准公司向东方国际(集团) 有限公司非公开发行人民币普通股
有限公司非公开发行人民币普通股 81,724,414 股。
易所上市。 监督管理委员会出具的《关于核准东方国际
公司于 2020 年 4 月 28 日获得中国证券 创业股份有限公司向东方国际（集团）有限
监督管理委员会出具的《关于核准东方国际 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的
创业股份有限公司向东方国际（集团）有限 批复》 （证监许可[2020]807 号），公司据此共
公司等发行股份购买资产并募集配套资金 发行股份 346,217,689 股。
的批复》 （证监许可[2020]807 号），公司据 经公司 2021 年第二次临时股东大会批
此共发行股份 346,217,689 股，发行的股份 准，公司于 2022 年 1 月 21 日完成 A 股限制
将在上海证券交易所上市。 性股票激励计划限制性股票的授予登记，发
行新增股份 15,068,000 股。
公司注册资本为人民币捌亿陆仟捌佰肆拾 公司注册资本为人民币捌亿捌仟叁佰伍拾贰
第六条
伍万玖仟肆佰贰拾捌元(868,459,428)元。 万柒仟肆佰贰拾捌(883,527,428)元。
第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 公司经批准发行的普通股总数为
第1款 868,459,428 股。 883,527,428 股。
经公司 2021 年第二次临时股东大会批准，公
司于 2022 年 1 月 21 日完成 A 股限制性股票
激励计划限制性股票授予登记，发行新增股
份 15,068,000 股 ， 公 司 总 股 本 变 更 为
持股明细如下：
第十九条 东方国际（集团）有限公司持有 428,561,101
增加 1 款 股，占公司发行普通股总数 48.51%；
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限
公司持有 1,583,834 股，占公司发行普通股总
数 0.18%；
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司持
有 247,417 股 ， 占 公 司 发 行 普 通 股 总 数
公司股份总数为 868,459,428 股，均为人民 公司股份总数为 883,527,428 股，均为人民币
第二十条
币普通股。 普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本议案已经公司第八届董事会第二十
六次会议审议通过。
以上议案，提请股东大会审议。本议案涉及修订《公司章程》，需经出席股东大会
的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
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