证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2022-004
兰州庄园牧场股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议（以下简称“本次会议”），经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知
以书面或邮件方式于2022年2月7日向各位董事发出。会议由公司董事长姚革显先
生临时召集。
方式召开。
董事马红富因公务出差，授权委托董事张骞予代表出席及表决；董事姚革显、张
宇、杨毅、张骞予、孙健参加现场表决，董事连恩中、王海鹏、张玉宝以通讯表
决方式出席会议。
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
董事会同意公司于2022年2月25日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃
省商会大厦B座26层多媒体会议室召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司同日披露于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
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