证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2022-008
成都利君实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）14:00 开始。
网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统投票时间：2022 年 2 月 8 日的交易时间，
即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过
交易系统投票。
（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2022 年 2 月 8 日（现场股
东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 8 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 758,861,081
股，占上市公司总股份的 73.4292％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份
份 1,581,200 股，占上市公司总股份的 0.1530％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份
代表股份 1,022,161 股，占上市公司总股份的 0.0989％。通过网络投票的中小股东 5
人，代表股份 1,581,200 股，占上市公司总股份的 0.1530％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）会议表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下
议案。
（二）提案表决结果
议案一、关于制订公司《提供财务资助管理制度》的议案
总表决情况：同意 758,849,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,592,161 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案二、关于制订公司《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：同意 758,849,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,592,161 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案三、关于制订公司《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：同意 758,849,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,592,161 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案四、关于追认提供财务资助暨关联交易的议案
总表决情况：同意 756,261,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6575％；
反对 2,599,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3425％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1498％；
反对 2,599,461 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8502％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案五、关于全资子公司对外提供财务资助暨关联交易额度的议案
总表决情况：同意 756,261,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6575％；
反对 2,599,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3425％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1498％；
反对 2,599,461 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8502％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案六、关于为全资子公司提供担保额度的议案
总表决情况：同意 758,849,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,592,161 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案七、关于向民生银行成都分行申请综合授信额度的议案
总表决情况：同意 758,849,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,592,161 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案八、关于向中国银行成都金牛支行申请综合授信额度的议案
总表决情况：同意 758,849,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,592,161 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（成都）律师事务所畅游律师和张硕之律师现场见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股
东大会规则》和《公司章程》、
《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
时股东大会之法律意见书。
特此公告。
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