证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2022-02-007
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 8 日
召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于投资建设广州 FCBGA 封装基板生
产和研发基地项目的议案》等相关议案,同意公司在中新广州知识城内设立全资子公
司(以下简称“项目公司”),作为建设运营管理广州 FCBGA 封装基板生产和研发基地
项目的主体。同时,为便于项目的落实及推进,同意公司与广州开发区管理委员会签
署《FCBGA 封装基板生产和研发基地项目投资合作协议》
(以下简称“《投资合作协议》”)。
一、担保情况概述
根据《投资合作协议》的约定,在项目公司领取营业执照 15 日内,公司与项目公
司签订《投资合作协议》权利义务的概括转让协议,将公司在《投资合作协议》中除
投入资金外的所有权利和义务均转让给项目公司。公司对项目公司受让的所有义务向
广州开发区管理委员会承担连带保证责任。
《投资合作协议》具体权利义务详见《关于
签 订
的 公 告》(公 告编 号 :
公司第六届董事会第八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于设立全资子公司暨为子公司提供担保的议案》,同意公司对项目公司受让的
《投资合作协议》所有义务向广州开发区管理委员会承担连带担保责任。
因本次审议《关于设立全资子公司暨为子公司提供担保的议案》,需以《关于投资
建设广州 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目的议案》
《关于签订 FCBGA 封装基板生产
和研发基地项目投资合作协议的议案》审议通过为前提。若前述相关议案及《关于设
立全资子公司暨为子公司提供担保的议案》均获股东大会审议通过,公司将在与项目
公司签订的《投资合作协议》权利义务概括转让协议生效后开始承担本次担保责任。
二、被担保人基本情况
子元器件销售;其他电子器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;电子产品销
售;数字视频监控系列系统制造;工业控制计算机及系统制造;伺服控制机构制造;
智能车载设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术服务、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理。
上述相关注册信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、本次担保的主要内容
封装基板生产和研发基地项目投资合作协议>的公告》(公告编号:2022-02-006)。
公司与项目公司的《投资合作协议》权利义务概括转让协议将在股东大会审议通过后
签署。
四、董事会意见
董事会认为:公司本次为项目公司提供担保是履行《投资合作协议》的约定,有
利于广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目的落实和推进,符合公司整体战略及长远
利益。此次被担保对象为公司全资子公司,将纳入公司合并财务报表范围,财务风险
可控,不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截 至 本 公 告 日 , 公 司 及 控 股 子 公 司 已 审 批 的 有 效 对 外 担 保 额 度 累 计 金 额为
控股子公司实际发生对外担保余额为57,570.35万元,占公司2020年经审计净资产的
公司及控股子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而
承担损失。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月八日