证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2022-02-009
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的
召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(1)现场会议时间：2022年2月25日（星期五）下午14：30；
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月
投票系统进行投票的时间为2022年2月25日9:15至2022年2月25日15:00的任意时间。
(1)截至2022年2月22日（星期二）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
技有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的具体提案如下:
序号 提案内容
以上提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见公司登载于《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第八次会议决议公告》
等相关公告。
特别提示：
需以《关于投资建设广州 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目的议案》审议通过为前提。
建设广州 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目的议案》《关于签订 FCBGA 封装基板生产
和研发基地项目投资合作协议的议案》审议通过为前提。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
《关于投资建设广州 FCBGA 封装基板生产和研发
基地项目的议案》
《关于签订 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目
投资合作协议的议案》
《关于设立全资子公司暨为子公司提供担保的
议案》
四、参加现场会议登记方法
座8楼证券投资部
会务常设联系人：王渝、肖晓月
联系电话：0755-26062342
传 真：0755-26613189
邮编：518057
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手
续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证
复印件等办理登记手续。
（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件
办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真件方式登记，信函上请注
明“参加股东大会”字样，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2022年2月23
日下午17：00前送达本公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
六、注意事项
本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
七、备查文件
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月八日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快捷电路
科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案
行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
提案 备注 表决意见
议案 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
《关于投资建设广州 FCBGA 封装基板生产和
研发基地项目的议案》
《关于签订 FCBGA 封装基板生产和研发基地
项目投资合作协议的议案》
《关于设立全资子公司暨为子公司提供担保
的议案》
注：
栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
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