证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2022-009
广东金刚玻璃科技股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次
会议于 2022 年 2 月 7 日以书面、口头等形式发出会议通知，2022 年 2 月 7 日以
通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中独立董事 3 名）。
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法
规的规定，会议由董事长李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投
票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定取消原定于 2022 年 2 月 10 日（星期四）召开的 2022 年第
一 次 临 时 股 东 大 会 ，具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于巨 潮 咨 询 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消召开 2022 年第一次临时股东大
会的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月八日
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