证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 编号:2022-007
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2022 年 2 月 7 日收到公司独立董事刘健先生递交
的书面辞职报告。刘健先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事
及董事会审计委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务。
鉴于刘健先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的
三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据上海证券交易所《股票
上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《章
程》等相关规定，该辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新任独立
董事填补其空缺后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，刘
健先生仍将继续履行公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、战略
与投资委员会委员职务。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，
并按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
刘健先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、充分行使职权，为
董事会科学决策和公司的健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘健
先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二○二二年二月八日
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