苏州天华超净科技股份有限公司
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董
事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责
和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和
全体股东的利益。现就 2021 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2021 年度公司经营情况
步推进，经营业绩实现较大增长。公司全年实现营业收入 339,755.79 万元，比去
年同期增长 158.73%；归属于上市公司股东的净利润 91,069.72 万元，比上年同
期增长 218.44%；归属于上市公司股东的所有者权益 324,344.17 万元，比去年同
期增长 167.37%；实现基本每股收益 1.59 元/股。
二、2021 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出
席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 通过的议案
第五届董事会 1、审议《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票
第十次会议 激励计划预留部分限制性股票的议案》。
第五届董事会 1、审议《关于设立募集资金专户并授权签署募集资
第十一次会议 金三方监管协议的议案》。
；
；
第五届董事会
；
第十二次会议
；
；
资产的议案》 ；
目自筹资金和已支付发行费用的议案》；
资金进行现金管理的议案》 ；
署募集资金三方监管协议的议案》；
用于实施募投项目的议案》 ；
案》；
的专项报告》；
资金的议案》；
案》 ；
议案》 ；
议案》 ；
第五届董事会
第十三次会议
案》；
案》；
所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 ；
度>的议案》；
案》；
制度>的议案》 ；
会的议案》 。
第五届董事会 议案》；
第十四次会议 2、审议《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大
会的议案》。
第五届董事会
第十五次会议
第五届董事会
的议案》；
时）会议
会的议案》。
更契据>暨关联交易的议案》 ；
第五届董事会
交易的议案》；
时）会议
会的议案》。
第五届董事会
第十八次会议
（二）股东大会召开情况
织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议
案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效
维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 通过的议案
大会 6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
金进行现金管理的议案》；
案》；
案》；
临时股东大会
临时股东大会 案》。
临时股东大会 2、审议《关于与甘眉工业园区拟签订项目投资合同
的议案》。
临时股东大会 2、审议《关于拟签署<产品购买框架协议>暨关联
交易的议案》。
（三）董事会下设委员会运行情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会
工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控
制情况、内外审计机构的工作情况、募集资金存放与使用等进行审议，对公司财
务审计工作进行了有效的监督。
报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并
对其进行年度绩效考评；完善了公司整体薪酬结构体系，建立了与公司业绩和个
人绩效奖金紧密挂钩的激励机制，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞
争优势。
报告期内，公司董事会战略与投资决策委员会严格按照相关法律法规及《公
司章程》、《董事会战略与投资决策委员会工作细则》的有关规定积极开展相关
工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事
项进行研究并提出意见或建议。
报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委
员会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司高级管理人
员的选任方面发挥了重要作用。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独
立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、
客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润
分配、关联交易、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项
发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者
的利益。
三、公司信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要
求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、
及时、完整。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项
的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合
法权益。
四、投资者关系管理情况
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投
资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过与投
资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对
公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良
性互动关系。
五、向特定对象发行股票事项
公司向特定对象发行股票的注册申请于2021年3月获得了中国证监会同意的
批复，新增股票于2021年4月27日上市。本次发行共募集资金总额为人民币
资金净额为人民币765,047,167.71元。本次募集的资金投资于“电池级氢氧化锂二
期建设项目”，通过本次向特定对象发行股票募投项目建设，公司在锂电材料业
务上加大投入，加快二期2.5万吨电池级氢氧化锂项目建设进度，并于2021年12
月实现投料试生产。
本次募集资金投资项目建成后新增电池级氢氧化锂产能2.5万吨/年，将大幅
提高公司氢氧化锂产品的产能，有利于公司提升在氢氧化锂产品上的规模效应，
提高公司市场竞争力，进而增强公司综合竞争实力和抗风险能力，为公司在行业
调整中扩大市场占有率奠定基础。
六、2022 年工作规划
关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的
利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前
瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。
加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司的
经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范
性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。
治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司将以提升
上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作。
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