上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》及
《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海
古鳌电子科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为上海古鳌电
子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌科技”）的独立董事，对公司第
四届董事会第二十二次会议的相关资料进行了认真审阅，基于独立的立场及判断，
对本次会议涉及的相关事项发表如下独立意见：
一、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：
董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，董事会确定公
司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予日为
理办法》”）、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关
规定。
的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
股票激励计划规定的首次授予条件均已成就。
排。
制，增强公司核心管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命
感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为2022年2月7日，并同意
以19.31元/股的授予价格向符合条件的100名激励对象授予1450.00万股第二类限制性
股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董
事会第二十二次会议相关事项的独立董事意见》之签字页）
独立董事签字：
姚宝敬 陈振婷 王世兵
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