证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2022-006
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度第
一次临时董事会会议于 2022 年 2 月 7 日以通讯方式召开，本次会议为紧急会议，
本次董事会会议已于 2022 年 2 月 7 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董
事。
本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名，会议由董事长金文明先生召集与
主持，部分高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司于 2022 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简
称“深圳证监局”）下发的《关于对深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司采
取责令改正措施的决定》(［2021］164 号，以下简称“《决定书》”），要求公司
收到《决定书》30 日内对《决定书》中指出的问题进行整改，并向深圳证监局
提交书面整改报告并公告。
《决定书》具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日披露
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于收到深圳证监局对公司采取
责令改正措施的决定的公告》（公告编号：2022-001）。
收到《决定书》后，公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高
级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，召开专题会议对《决定书》中涉
及的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨，同时按照《中华人民共和国公司
法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实
际情况，制定整改方案，明确责任，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行
整改。具体内容详见同日发布于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市和科达精密
清洗设备股份有限公司关于对深圳证监局<采取责令改正措施决定>整改报告的
公告》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
特此公告。
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