金科地产集团股份有限公司
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-023 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 1 月 29 日发出
关于紧急召开公司第十一届董事会第十八次会议的通知，会议于 2022 年 1 月
要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议
通知，但召集人应当在会议上做出说明”的相关规定，公司于 2022 年 1 月 29
日以电话通知等方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。
本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：
一、《关于关联自然人向公司提供资金支持公司发展暨关联交易的议案》
为进一步支持公司发展，公司关联自然人黄斯诗女士拟与公司控股子公司重
庆金科企业管理集团有限公司（以下简称“金科企管”）签订《借款合同》，并
向金科企管提供总额人民币1.2亿元借款，借款期限1年，在上述借款额度和期限
范围内，随借随还且可以循环借用，本次借款执行年利率10%。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
关联自然人向公司提供资金支持公司发展暨关联交易的公告》。
本议案无关联董事需回避表决。
公司独立董事发表了相关独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月七日
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