深圳市天健（集团）股份有限公司
第八届董事会第六十五次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2022-5
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第六十五次会议于 2022 年 2 月 7 日以通讯方
式召开，会议通知于 2022 年 1 月 29 日以书面送达、传真及
电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加
表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等
有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成
决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司向公司控股股东收
购深圳市深星辰科技发展有限公司 70%股权的议案》
董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限
公司以人民币 20,161.127 万元收购深圳市特区建工集团有限
公司持有的深圳市深星辰科技发展有限公司 70%股权，该事
项尚需提交公司股东大会审议。相关公告同日刊登在《证券
时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网。
公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同
意的独立意见。关联董事宋扬、林婵波回避表决。
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表
决 2 票）
（二）审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易
的议案》
董事会同意公司预计截至 2022 年 12 月 31 日的日常关
联交易金额为 33.1 亿元，该事项尚需提交公司股东大会审
议。相关公告同日刊登在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中
国证券报》及巨潮资讯网。
公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同
意的独立意见。关联董事宋扬、林婵波回避表决。
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表
决 2 票）
（三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的议案》
公司董事会定于 2022 年 2 月 23 日（星期三）下午 2:30
采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次
临时股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上
海证券报》《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、独立董事的独立意见
独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见同日
登载于巨潮资讯网。
四、备查文件
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
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