证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-016
天邦食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议通知已
于 2022 年 1 月 28 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 2 月
苏礼荣先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任高级管理人员
的议案》；
《关于公司高级管理人员调整的公告》详见本公司于 2022 年 2 月 8 日刊登于
《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》、《证 券 日 报》和 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-017。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更证券事务代
表的议案》。
《关于变更证券事务代表的公告》详见本公司于 2022 年 2 月 8 日刊登于《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-018。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年二月八日
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