证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-017
龙佰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 7 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 7 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 7 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 7 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
出席方式 股东人数 股份总数 占公司股份总数的比例（%）
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现场参会 21 929,926,740 39.0484
网络参会 31 155,720,155 6.5388
合计 52 1,085,646,895 45.5873
其中：参加本次会议的中小投资者共 41 人，代表有表决权的股份 171,299,323
股，占公司股份总数的 7.1930％。
师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会审议通过了如下议案：
议案 1.00 《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议
案》
总表决情况：
同意 1,084,741,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9166％；反对 421,409
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388％；弃权 483,772 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0446％。
中小股东总表决情况：
同意 170,394,142 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4716％；反对 421,409
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2460％；弃权 483,772 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2824％。
议案 2.00 《关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的议案》
总表决情况：
同意 1,084,741,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9166％；反对 421,409
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388％；弃权 483,772 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0446％。
中小股东总表决情况：
同意 170,394,142 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4716％；反对 421,409
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2460％；弃权 483,772 股（其中，因未投票
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默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2824％。
议案 3.00 《关于投资建设年产 1 万吨海绵钛生产线升级改造创新项目的议案》
总表决情况：
同意 1,085,137,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；反对 25,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 483,772 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0446％。
中小股东总表决情况：
同意 170,789,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7025％；反对 25,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0151％；弃权 483,772 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2824％。
议案 4.00 《关于投资建设年产 15 万吨电子级磷酸铁锂项目的议案》
总表决情况：
同意 1,085,137,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；反对 25,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 483,772 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0446％。
中小股东总表决情况：
同意 170,789,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7025％；反对 25,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0151％；弃权 483,772 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2824％。
议案 5.00 《关于投资建设年产 20 万吨钛白粉后处理项目的议案》
总表决情况：
同意 1,085,137,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；反对 25,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 483,772 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0446％。
中小股东总表决情况：
同意 170,789,851 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7026％；反对 25,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0150％；弃权 483,772 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2824％。
三、律师出具的法律意见
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本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场
见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东
大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法
有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
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