证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2022-016
成都云图控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、本次股东大会未出现否决提案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2022年2月7日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2022年2月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2
月7日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2022年2月7日9:15—15:00。
控股会议室。
式。
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大
会规则》等法律法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关
规定。
（二）会议出席情况
股份 565,712,622 股，占公司有表决权股份总数 985,093,500 股1的 57.4273%。其
中：
（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 10 人，代表有
表决权股份 448,938,319 股，占公司有表决权股份总数的 45.5732%。其中，现场
出席本次股东大会的股东授权代表共 1 人，代表有表决权股份 868,170 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0881%。
（2）参与网络投票的股东共 59 人，代表有表决权股份 116,774,303 股，占
公司有表决权股份总数的 11.8541%。
师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下提案，表
决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 565,583,222 股 （ 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持 有 公 司5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ， 下 同 ） 表 决 情 况 为 ： 同 意
股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.1100%）、弃权0股（占出席会议中
小投资者所持股份总数的0.0000%）。
根据相关规定，公司回购专用账户、员工持股计划账户中的股份，不享有股东大会表决权等权利。截至本
次股东大会股权登记日（2022 年 1 月 26 日），公司总股本数为 1,010,100,000 股，其中公司回购专用证券
账户持有公司股份 5,150,800 股，公司第二期员工持股计划、第三期员工持股计划分别持有公司股份
该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表
决通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
鉴于股东牟嘉云女士拟认购公司本次非公开发行股票构成关联交易，牟嘉云
女士及其一致行动人对本提案需回避表决，因此出席本次会议的牟嘉云女士及其
一致行动人宋睿先生、张明达先生、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享
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决。
总表决情况：同意133,756,673股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数
的99.9034%）、反对129,400股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意117,513,073股（占出席会议非关联中小
投资者所持股份总数的99.8900%）、反对129,400股（占出席会议非关联中小投
资者所持股份总数的0.1100%）、弃权0股（占出席会议非关联中小投资者所持股
份总数的0.0000%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。
总表决情况：同意133,756,573股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数
的99.9033%）、反对129,400股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意117,512,973股（占出席会议非关联中小
投资者所持股份总数的99.8899%）、反对129,400股（占出席会议非关联中小投
资者所持股份总数的0.1100%）、弃权100股（占出席会议非关联中小投资者所持
股份总数的0.0001%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。
总表决情况：同意133,756,573股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数
的99.9033%）、反对129,400股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意117,512,973股（占出席会议非关联中小
投资者所持股份总数的99.8899%）、反对129,400股（占出席会议非关联中小投
资者所持股份总数的0.1100%）、弃权100股（占出席会议非关联中小投资者所持
股份总数的0.0001%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。
总表决情况：同意133,705,673股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数
的99.8653%）、反对180,300股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意117,462,073股（占出席会议非关联中小
投资者所持股份总数的99.8467%）、反对180,300股（占出席会议非关联中小投
资者所持股份总数的0.1533%）、弃权100股（占出席会议非关联中小投资者所持
股份总数的0.0001%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。
总表决情况：同意133,756,573股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数
的99.9033%）、反对129,400股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意117,512,973股（占出席会议非关联中小
投资者所持股份总数的99.8899%）、反对129,400股（占出席会议非关联中小投
资者所持股份总数的0.1100%）、弃权100股（占出席会议非关联中小投资者所持
股份总数的0.0001%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。
总表决情况：同意133,764,573股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数
的99.9093%）、反对121,400股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意117,520,973股（占出席会议非关联中小
投资者所持股份总数的99.8967%）、反对121,400股（占出席会议非关联中小投
资者所持股份总数的0.1032%）、弃权100股（占出席会议非关联中小投资者所持
股份总数的0.0001%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。
总表决情况：同意133,756,573股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数
的99.9033%）、反对129,400股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意117,512,973股（占出席会议非关联中小
投资者所持股份总数的99.8899%）、反对129,400股（占出席会议非关联中小投
资者所持股份总数的0.1100%）、弃权100股（占出席会议非关联中小投资者所持
股份总数的0.0001%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。
总表决情况：同意133,756,573股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数
的99.9033%）、反对111,800股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意117,512,973股（占出席会议非关联中小
投资者所持股份总数的99.8899%）、反对111,800股（占出席会议非关联中小投
资者所持股份总数的0.0950%）、弃权17,700股（占出席会议非关联中小投资者
所持股份总数的0.0150%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。
总表决情况：同意133,764,573股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数
的99.9093%）、反对121,400股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意117,520,973股（占出席会议非关联中小
投资者所持股份总数的99.8967%）、反对121,400股（占出席会议非关联中小投
资者所持股份总数的0.1032%）、弃权100股（占出席会议非关联中小投资者所持
股份总数的0.0001%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。
总表决情况：同意133,756,573股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数
的99.9033%）、反对129,400股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意117,512,973股（占出席会议非关联中小
投资者所持股份总数的99.8899%）、反对129,400股（占出席会议非关联中小投
资者所持股份总数的0.1100%）、弃权100股（占出席会议非关联中小投资者所持
股份总数的0.0001%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
鉴于股东牟嘉云女士拟认购公司本次非公开发行股票构成关联交易，牟嘉云
女士及其一致行动人对本提案需回避表决，因此出席本次会议的牟嘉云女士及其
一致行动人宋睿先生、张明达先生、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享
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总表决情况：同意133,756,573股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数
的99.9033%）、反对129,400股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意117,512,973股（占出席会议非关联中小
投资者所持股份总数的99.8899%）、反对129,400股（占出席会议非关联中小投
资者所持股份总数的0.1100%）、弃权100股（占出席会议非关联中小投资者所持
股份总数的0.0001%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 565,583,122 股 （ 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况为：同意117,512,973股（占出席会议中小投资者
所持股份总数的99.8899%）、反对129,400股（占出席会议中小投资者所持股份
总数的0.1100%）、弃权100股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0001%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表
决通过。
（五）审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
鉴于股东牟嘉云女士拟认购公司本次非公开发行股票构成关联交易，牟嘉云
女士及其一致行动人对本提案需回避表决，因此出席本次会议的牟嘉云女士及其
一致行动人宋睿先生、张明达先生、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享
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总表决情况：同意133,756,573股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数
的99.9033%）、反对129,400股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意117,512,973股（占出席会议非关联中小
投资者所持股份总数的99.8899%）、反对129,400股（占出席会议非关联中小投
资者所持股份总数的0.1100%）、弃权100股（占出席会议非关联中小投资者所持
股份总数的0.0001%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。
（六）审议通过了《关于与实际控制人的一致行动人签署附条件生效的非公
开发行股份认购协议的议案》
鉴于股东牟嘉云女士拟认购公司本次非公开发行股票构成关联交易，牟嘉云
女士及其一致行动人对本提案需回避表决，因此出席本次会议的牟嘉云女士及其
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总表决情况：同意133,756,573股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数
的99.9033%）、反对129,400股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意117,512,973股（占出席会议非关联中小
投资者所持股份总数的99.8899%）、反对129,400股（占出席会议非关联中小投
资者所持股份总数的0.1100%）、弃权100股（占出席会议非关联中小投资者所持
股份总数的0.0001%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。
（七）审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以
要约方式增持公司股份的议案》
鉴于股东牟嘉云女士拟认购公司本次非公开发行股票构成关联交易，牟嘉云
女士及其一致行动人对本提案需回避表决，因此出席本次会议的牟嘉云女士及其
一致行动人宋睿先生、张明达先生、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享
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总表决情况：同意133,707,773股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数
的99.8668%）、反对178,200股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意117,464,173股（占出席会议非关联中小
投资者所持股份总数的99.8484%）、反对178,200股（占出席会议非关联中小投
资者所持股份总数的0.1515%）、弃权100股（占出席会议非关联中小投资者所持
股份总数的0.0001%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。
（八）审议通过了《关于非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报
告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 565,593,322 股 （ 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况为：同意117,523,173股（占出席会议中小投资者
所持股份总数的99.8986%）、反对119,200股（占出席会议中小投资者所持股份
总数的0.1013%）、弃权100股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0001%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表
决通过。
（九）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 565,583,122 股 （ 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况为：同意117,512,973股（占出席会议中小投资者
所持股份总数的99.8899%）、反对129,400股（占出席会议中小投资者所持股份
总数的0.1100%）、弃权100股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0001%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表
决通过。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公
司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 565,583,122 股 （ 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况为：同意117,512,973股（占出席会议中小投资者
所持股份总数的99.8899%）、反对129,500股（占出席会议中小投资者所持股份
总数的0.1101%）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0000%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表
决通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和舒栎宇律师到会见证本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
（一）成都云图控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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