海印股份: 关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

证券之星 2022-02-08 00:00:00
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                                   广东海印集团股份有限公司公告(2022)
证券代码:000861          证券简称:海印股份               公告编号:2022-09号
债券代码:127003          债券简称:海印转债
              广东海印集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1
月 26 日发布了《广东海印集团股份有限公司关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决和网络投票
相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会
    (二)会议召集人:广东海印集团股份有限公司董事会
    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    (四)会议召开的时间:
    通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 2
月 10 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;
    通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 2
月 10 日 09:15~15:00 期间的任意时间。
                           广东海印集团股份有限公司公告(2022)
   (五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
席现场会议;
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只
能选择其中一种方式。
   (六)股权登记日:2022 年 2 月 7 日(星期一)
   (七)出席对象
算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票(A 股)的全
体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托(授权委托
书见附件二)代理人出席会议和参加表决,该代理人可不必是公司的
股东;
   (八)现场会议地点:广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印
中心 29 楼会议厅
                          广东海印集团股份有限公司公告(2022)
   二、会议审议事项
  本次股东大会审议的事项如下表所示:
              本次股东大会提案编码表
                                       备注
 提案编码          提案名称                 该列打勾的栏目
                                      可以投票
非累积投票提案
          提案 1《关于全资子公司拟转让肇庆市广恒
          灯饰有限公司 100%股权的议案》
  上述议案已经公司于 2022 年 1 月 25 日召开的公司第十届董事会
第十次临时会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在
巨潮资讯网(www.incinfo.com.cn)发布的相关公告。
  三、会议登记事项
  (一)登记手续:
  法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委
托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。
  个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记;
个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证
和授权委托书(详见附件 2:授权委托书)。
  异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2022 年 2
月 8 日(星期二)下午 5:30 前收到为准。
  委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
  (二)登记地点:广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
                              广东海印集团股份有限公司公告(2022)
   (三)登记时间:2022 年 2 月 8 日(星期二)(上午 9:00~12:00,
下午 14:00~17:30)
   (四)会议联系方式
   联系人:吴珈乐、冯志彬
   联系电话:020-28828222
   传真:020-28828899-8222
   联系地址:广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
   (五)本次股东大会会期半天,与会股东费用自理。
   四、参与网络投票的股东的具体操作流程
   本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1)
   五、备查文件
   (一)第十届董事会第十次临时会议决议。
    特此公告
                              广东海印集团股份有限公司
                                     董事会
                               二〇二二年二月八日
附件 1:
                                  广东海印集团股份有限公司公告(2022)
                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
                     本次股东大会提案编码表
                                               备注
  提案编码                 提案名称                 该列打勾的栏目
                                              可以投票
非累积投票提案
              提案 1《关于全资子公司拟转让肇庆市广恒
              灯饰有限公司 100%股权的议案》
    此次股东大会审议的为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、
反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    三、通过互联网投票系统的投票程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016 年修订)的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
                           广东海印集团股份有限公司公告(2022)
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
                                广东海印集团股份有限公司公告(2022)
  附件 2:
                        授权委托书
         兹全权委托       先生(女士)代表本单位(本人)出席广
  东海印集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使
  表决权,授权范围及期限如下:
                                  备注           表决意见
提案编码             提案名称
                                该列打勾的栏
                                          同意    反对     弃权
                                 目可以投票
非累积投票提案
           提案 1《关于全资子公司拟转让肇
           的议案》
 委托股东(公章或签字):                          受托人名称:
 身份证号码(营业执照号码):                        身份证号码:
 委托人持有股份数:
 委托人账户卡号码:
 委托日期:
 有效期限:自签署之日起至本次股东大会结束为止。

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