皇庭国际: 第九届董事会2022年第三次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2022-08
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
第九届董事会二○二二年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司于2022年2月2日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届董事
会二〇二二年第三次临时会议的通知，会议于2022年2月7日下午以现场结合通讯
表决方式召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、陈建
华、孙俊英、王培。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人（其中：孙俊
英、王培以通讯表决方式出席）。会议由郑康豪董事长主持。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：
有限公司各不少于51%股权的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于预挂牌转让深圳融发投资有限
公司及重庆皇庭珠宝广场有限公司各不少于 51%股权的提示性公告》。
议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会

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