证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2022-010
茂名石化实华股份有限公司
关于取消 2022 年第一次临时股东大会部分议案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
一、董事会会议召开情况
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次临时股东大会取消《关于现金收购北京信沃达海洋科技有
限公司69%股权的议案》，除取消上述议案的事项外，公司2022年
第一次临时股东大会通知中列明的各项股东大会事项未发生变更。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1
月24日召开第十一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于召
开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，定于2022年2月10日
以现场结合网络投票的方式在公司七楼会议室召开2022年第一次
临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），股权登记日
为2022年2月7日。具体内容详见公司于2022年1月26日披露的《关
于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
《关于对茂名石化实华股份有限公司的关注函》（公司部关注函
〔2022〕第55号和99号）（以下简称“《关注函》”），要求公司
就现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权相关事项作出书
面说明，并请律师对相关事项核查发表专业意见。截止本公告披露
日，因《关注函》中所涉部分事项尚需进一步补充和完善，决定取
消原定提交2022年第一次临时股东大会审议的《关于现金收购北京
信沃达海洋科技有限公司69%股权的议案》，待条件成熟后再将上
述议案提交公司股东大会审议。
除上述取消议案事项外，公司2022年第一次临时股东大会召开
时间、地点、其他会议议题等事项不变。
现将公司2022年第一次临时股东大会的通知更新如下：
一、召开会议的基本情况
过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定 2022
年 2 月 10 日召开本次临时股东大会。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议：2022 年 2 月 10 日（周四）14:45 时。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022 年 2 月 10 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：
（1）本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行
使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提
案
元授信额度的议案》
该议案已经 2022 年 1 月 24 日公司第十一届董事会第八次临时会
议审议通过。详见刊载于 1 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网的《关
于公司向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度的公告》
（公告编号：
该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司
的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、出席现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
接受电话登记。
（二）登记时间：2022 年 2 月 8 日（周二），上午 9：00—11：
（三）登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼 802 证
券管理室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件 1《参加网
络投票的具体操作流程》。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：张荣华、何星
联系电话：0668-2246331，0668-2246332
传真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码：525000
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费
自理。
六、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
茂名石化实华股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实华
投票”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理
身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统http：
//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化实
华股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，
授权其依照本授权委托
书的指示对本次临时股东大会审议的事项进行投票表决，
并代为签署
本次临时股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公
司）认可其在该次临时股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效
力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次
临时股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
编码 议案名称 选项
投票议案 同意 反对 弃权
《关于公司向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度
的议案》
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（或统一信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签名或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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