证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2022-007
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2022年2月7日（星期一）上午十时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2022 年 2 月 7 日（现场股东大会召开当日）的交易时间，
即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2022 年 2 月 7 日（现场
股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2022 年 2 月 7 日（现场股东
大会结束当日）15:00。
百灵企业集团制药股份有限公司会议室
、
《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司
章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 36 人，代表股
份 458,046,589 股，占公司总股份的 32.4580％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股
份 453,210,853 股，占公司总股份的 32.1153％。
通过网络投票的股东 26 人，代表股份 4,835,736 股，占公司总
股份的 0.3427％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 32 人，代表股
份 5,782,643 股，占公司总股份的 0.4098％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份
通过网络投票的股东 26 人，代表股份 4,835,736 股，占公司总
股份的 0.3427％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。贵州北斗
星律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见
证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作
出如下决议：
议案 1.00 审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》
；
总表决情况：
同 意 457,861,789 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,597,843 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同 意 457,907,489 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,643,543 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
三、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所文廷杰、刘敏律师接受委托，对公司 2022
年第一次临时股东大会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》
。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、
《证券法》、
《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
决议；
五、其他说明
公司于 2022 年 1 月 17 日召开了第五届董事会第二十三次会议，
审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》，同意聘任袁远镇先生
为公司常务副总经理，袁远镇先生简历作附件一并披露。因工作人员
工作疏忽，袁远镇先生在贵州圣济堂医药产业股份有限公司任副总经
理的任职时间披露有误，更正为“2018 年 6 月至 2019 年 4 月”。除
上述更正内容之外，其他内容不变，更正后的袁远镇先生简历详见附
件。董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅
解！
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
附件：袁远镇先生简历
袁远镇先生：中国国籍，无境外居留权，男，出生于 1968 年，
汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师。
年取得四川大学工程硕士学位；2012 年南洋理工大学毕业，取得管
理经济学硕士学位。1990 年 8 月-2005 年 1 月先后在贵州赤天化集团
担任工程师、机修分厂副厂长。2005 年 1 月-2006 年 1 月在贵州赤天
化股份有限公司担任机动处处长；2006 年 1 月-2008 年 4 月在贵州赤
天化股份有限公司任副总经理；2008 年 4 月至 2013 年 12 月任贵州
赤天化股份有限公司总经理；2013 年 12 月至 2014 年 12 月任贵州赤
天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州赤天化股份有限公
司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2014 年 12 月至 2015 年 1
月任贵州赤天化集团有限责任公司常务副总经理、党委委员，贵州赤
天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2015 年 1
月-2015 年 11 月在贵州赤天化股份有限公司任副总经理；2015 年 11
月-2018 年 6 月在贵州赤天化集团任副总经理；2018 年 6 月至 2019
年 4 月在贵州圣济堂医药产业股份有限公司任副总经理；2019 年 4
月至 2021 年 12 月任兴贵投资有限公司副总经理，其中 2020 年 12 月
至 2022 年 1 月任贵州汉方药业董事。
截止目前，袁远镇先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、
其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间无关联关系。不存在以下情形：1、
《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未
届满；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，期限尚未届满；4、最近三年内受到中国证监会行
政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信
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