证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-012
广汇物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 2 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165
号中信银行大厦 43 楼 3 号会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%） 55.0418
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨铁军先生主持
并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会
的召开及表决方式符合《公司法》
、《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因委托独立董事葛炬先生出席本次会议，董事孔繁琦先生因个人原因
未出席本次会议，董事候选人鲍乡谊先生现场出席本次会议；
其他全部高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
更暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,098,117 99.8618 285,200 0.1382 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,565,207 99.9587 285,200 0.0413 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,565,207 99.9587 285,200 0.0413 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,565,207 99.9587 285,200 0.0413 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于子公司收购股权部分股权 124,552,797 99.7715 285,200 0.2285 0 0.0000
易的议案
关于聘请 2021 年度审计机构及 156,805,961 99.8184 285,200 0.1816 0 0.0000
审计费用标准的议案
关于变更公司董事暨提名董事 156,805,961 99.8184 285,200 0.1816 0 0.0000
候选人的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
三、律师见证情况
师事务所。
律师：路卫广律师、孟繁婷律师
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
决议；
特此公告。
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