指南针: 第十二届董事会第二十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：300803 证券简称：指南针公告编号：2022-011
北京指南针科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
际出席会议的董事 7 人。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告》
（公告编号：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会